梁 (略) 于2023年12月5日作出（2023）魯0832破2號(hào)民事裁定書，裁定受理申請(qǐng)人 (略) 對(duì)山東 (略) （以下簡稱“ (略) ”）的破產(chǎn)清算申請(qǐng)，并于2023年12月15日作出（2023）魯0832破2號(hào)裁定書，指定北京德恒（濟(jì)南）律師事務(wù)所擔(dān)任管理人。2024年3月5日，梁 (略) (略) 重整。

為盤活和提升資產(chǎn)價(jià)值，維護(hù)債權(quán)人、職工等相關(guān)利害關(guān)系人的合法權(quán)益，管理人本著公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則面向社會(huì)公開招募重整投資人，誠邀意向重整投資人前來考察投資。具體公告內(nèi)容如下：

一、公司基本情況

（一）企業(yè)基本信息

企業(yè)名稱：山東 (略)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：*447

成立時(shí)間：2010年9月10日

注冊(cè)資本：*萬元人民幣（部分實(shí)繳）

企業(yè)地址：梁山縣楊 (略) 南（高樓村南1500米）

所屬行業(yè)：非金屬礦物制品業(yè)

經(jīng)營范圍：經(jīng)營范圍包含預(yù)焙陽極、石墨電極生產(chǎn)銷售；石油焦、碳素制品、鋁材、銅材、鋼材、建筑材料、五金電器銷售；普通貨運(yùn)（有效期以許可證為準(zhǔn)）；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（ (略) 經(jīng)營或禁止出口的商品及技術(shù)除外）。（涉及許可經(jīng)營的項(xiàng)目，憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營）。

法定代表人：邢軍

（二）公司股東及出資情況

公司工商登記的股東2位，其中朱新啟認(rèn)繳出資*萬元，持股比例60%，工商登記實(shí)繳金額*元；李克軍認(rèn)繳出資*萬元，持股比例40%，工商登記實(shí)繳金額*元。

（三）公司現(xiàn)狀

公司在進(jìn)入破產(chǎn)程序前 (略) 整體出租，目前 (略) 在實(shí)際使用生產(chǎn)。

二、資產(chǎn)簡介

經(jīng)管理人初步清點(diǎn)，萬達(dá)碳素現(xiàn)有資產(chǎn)如下：

（一）土地

(略) 名下土地四宗，其中兩宗土地座落于楊營 (略) 梁山火車站西，使用權(quán)面積共*.61㎡,土地用途為倉儲(chǔ)用地，終止日期為2062年6月17日；一宗座落于楊營鎮(zhèn)高樓村 (略) 南，面積*㎡，土地用途為工業(yè)用地，終止日期為2062年9月4日；一宗座落于梁山縣楊營鎮(zhèn)高樓 (略) 東，面積*㎡，土地用途為工業(yè)用地，終止日期為2060年12月19日。

（二）房產(chǎn)

(略) 名下有證房產(chǎn)26棟，主要為辦公樓、車間、倉庫、餐廳、門衛(wèi)、化驗(yàn)室、配電室等，建筑總面積*.5㎡。無證房產(chǎn)51項(xiàng)，建筑總面積*.54㎡，主要為辦公樓、廠房車間、值班室、泵房、配電室、廁所、車棚等。

（三）設(shè)備

車間存放的機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備等536項(xiàng)；辦公桌、椅、木床等辦公設(shè)備528項(xiàng)；電腦、空調(diào)等電子設(shè)備523項(xiàng)。以上設(shè)備中有少部 (略) 租賃方添附、新上設(shè)備，管理人正在落實(shí)具體數(shù)量及相應(yīng)價(jià)值。

（四）附屬物

磚墻、柵欄、硬化地面、煙囪、管道、路燈、脫硫池、污水池、蓄水池、景觀池、綠化苗木等構(gòu)筑物及其他附屬物若干項(xiàng)。

（五）無形資產(chǎn)

(略) (略) 2010年12月14日印發(fā)濟(jì)環(huán)審【2010】111號(hào)《關(guān)于山東 (略) 年產(chǎn)*噸預(yù)焙陽極和*噸UFP石墨電極建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》， (略) 具有年產(chǎn)*噸預(yù)焙陽極和*噸UFP石墨電極的生產(chǎn)指標(biāo)。

本案的審計(jì)值和評(píng)估價(jià)值以審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的正式報(bào)告為準(zhǔn)。

三、項(xiàng)目優(yōu)勢

（一）地理位置優(yōu)越

所在地梁山縣位于山東省的泰安、濟(jì)寧、菏澤和河南省 (略) (略) ，北、東面與東平、汶上縣毗鄰，南、西面與嘉祥、鄆城縣接壤，西北隔黃河與河南省臺(tái)前縣相望。黃河自西北過境，過境長25千米；梁濟(jì)運(yùn)河貫穿南北，境內(nèi)長48千米；東部緊靠東平湖，山湖相映，兩河縱橫，地理位置獨(dú)特而重要。 (略) 地處梁山縣涂料 (略) 內(nèi)，周邊生產(chǎn)配套設(shè)施完善。

（二）交通極其便利

1.*運(yùn)條件極其便利， (略) 縱穿縣境，過境段長15千米，距離火車站僅4公里。220國道及聊(城)一商(丘)、肥(城)一梁(山)、蒙(陰)一館(南館陶) (略) 穿行交織，更是距離董梁高速僅2公里。

2.內(nèi)河航運(yùn)優(yōu)勢極其明顯，距離梁山港僅15公里，運(yùn)河梁山港是全國最大的內(nèi)河港口，上通 (略) ，下達(dá)京杭運(yùn)河，占據(jù)了西煤東運(yùn)咽喉要地，成為連接西部煤源產(chǎn)地和長江三 (略) 的重要港口物流樞紐。

3.航空運(yùn)輸極具優(yōu)勢，公司距濟(jì)寧飛機(jī)場約40千米，而正在建設(shè)的梁山通用 (略) 廠區(qū)所在地，建成后空運(yùn)優(yōu)勢極其明顯。

（三）發(fā)展前景廣闊

產(chǎn)成品陽極炭塊是鋁電解生產(chǎn)中的一種重要原材料，因此產(chǎn)業(yè)下游需求不斷，產(chǎn)成品銷往中鋁、 (略) ，盈利能力較強(qiáng)，發(fā)展前景較好。

（四）生產(chǎn)指標(biāo)稀有

(略) 作為純商品的陽極生產(chǎn)廠，是全國同行業(yè)中是規(guī)模較大的生產(chǎn)廠家之一，具有年產(chǎn)*噸預(yù)焙陽極和*噸UFP石墨電極的生產(chǎn)指標(biāo)，主營業(yè)務(wù)為電解鋁用預(yù)焙陽極和UFP石墨電極，是中國國內(nèi)較大的電解鋁用碳陽極生產(chǎn)企業(yè)，曾躋身于全省前列，在山東省 (略) 場占用率一度達(dá)到9.7%，超過總量1/3的產(chǎn)品出口到俄羅斯、印度、加拿大、南非等國家，市場前景良好。

(略) 誠摯歡迎有實(shí)力的單位及投資機(jī)構(gòu)前來接洽、參與投資。

四、招募須知

（一）為公平、公正地引入投資人，本次招募以公開方式進(jìn)行，接受各方的監(jiān)督。本招募公告對(duì)全體意向投資人平等適用，具有相同效力。

（二）本招募公告的編制目的是向意向投資人披露債務(wù)人的基本信息，管理人提供的資料未必能夠完整描述債務(wù)人的實(shí)際狀況，意向投資人決定參加招募前應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告，理解投資過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，知曉意向投資人在提供投資資金外可能尚需承擔(dān)的其他有關(guān)責(zé)任和義務(wù)，意向投資人交納報(bào)名保證金并向管理人提交投資文件，即視為已充分了解并接受本招募公告之內(nèi)容，同意按財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行投資，相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)自行承擔(dān)。

（三）本公告并非要約文件， (略) 或管理人任何承諾或保證，投資人應(yīng)以盡職調(diào)查結(jié)果作為投資依據(jù)。

（四）本公告不適用招投標(biāo)法。

（五）本公告在全國企業(yè)破產(chǎn)重整 (略) 發(fā)布，最終解釋權(quán)歸管理人所有。

五、重整投資人報(bào)名須知

（一）報(bào)名條件

1.意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，應(yīng)具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)；

2.無數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)，最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為及無涉嫌重大違法違規(guī)行為，意向投資人及法定代表人未被列入失信被執(zhí)行人名單；

3.擁有良好的財(cái)務(wù)狀況、充裕的資金和相應(yīng)的實(shí)力進(jìn)行投資，并能出具存款證明、財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)的資產(chǎn)證明或其他履約能力證明。

（二）報(bào)名所需資料

意向投資人認(rèn)真閱讀本公告，按要求提交《意向投資報(bào)名書》，保證所提交全部資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。報(bào)名材料一式七份，應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：

1.意向投資人基本情況介紹， (略) 簡介(或個(gè)人簡介)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營資質(zhì)、投資優(yōu)勢，并簡要陳述重整投資意向、資金實(shí)力、資金來源計(jì)劃及初步的經(jīng)營計(jì)劃，同時(shí)需載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話及通訊地址等基本信息；

2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書及身份證復(fù)印件(以上均加蓋企業(yè)公章)；

3.如有代理人的，應(yīng)提交授權(quán)委托書原件、受托人身份證復(fù)印件及聯(lián)系信息;受托人為律師的，提交律師證復(fù)印件及律師事務(wù)所公函原件、授權(quán)委托書原件；

4.本公告中上述“報(bào)名條件”第2點(diǎn)所列明的內(nèi)容并就相關(guān)事項(xiàng)作出承諾和說明，如有證明材料請(qǐng)一并提供，同時(shí)承諾接受本次招募公告和評(píng)審規(guī)范的要求,自愿承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任;

5.存款證明、財(cái)產(chǎn)報(bào)表等資產(chǎn)證明或履約能力證明；

6.同意 (略) 的情況予以保密并愿意簽署保密承諾函；

7.對(duì)投資報(bào)價(jià)方案，要求投資總額不低于評(píng)估報(bào)告所載的非流動(dòng)資產(chǎn)估值（一旦報(bào)價(jià)，則對(duì)意向投資人具有約束力，未經(jīng)管理人同意，不可隨意降價(jià)），意向投資人根據(jù)自身情況制定資金支付計(jì)劃。

上述報(bào)名材料須加蓋報(bào)名機(jī)構(gòu)公章并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽名，多頁文件須加蓋騎縫章。意向投資人未按本招募公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收。

（三）報(bào)名時(shí)間及方式

報(bào)名截止時(shí)間為2025年4月30日18：00（期限屆滿，管理人有權(quán)視情況決定是否延長報(bào)名時(shí)間），意向投資人將前述報(bào)名材料郵寄或現(xiàn)場遞交至管理人。同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子掃描件至管理人郵箱（郵箱地址：*@*ehenglaw.com）。管理人聯(lián)系人：王律師*、劉律師*；郵寄地址： (略) (略) 楊橋街碧桂園濟(jì)州府11號(hào)樓。

（四）報(bào)名保證金

在遞交報(bào)名材料的同時(shí)，意向投資人應(yīng)在報(bào)名截止時(shí)間前交納報(bào)名保證金人民幣30,*（大寫*仟萬元整）。按期提交報(bào)名材料并交納保證金視為報(bào)名成功，未足額交納或逾期未交納保證金的，視為自愿退出報(bào)名。保證金交付至以下管理人賬戶：

賬戶名稱：山東 (略) 管理人

開戶銀行：中信銀行 (略) 支行

賬號(hào)：*4808

（五） (略) 理

1.未中選的意向投資人交納的報(bào)名保證金，管理人將在與確定的投資人簽訂投資協(xié)議后7個(gè)工作日內(nèi)無息退回。

2.意向投資人被確定為中選投資人后，拒不簽訂投資協(xié)議，視為退出的；或不按投資協(xié)議支付重整資金的；或重整計(jì)劃草案最終 (略) 裁定批準(zhǔn)后投資人，不履行其在重整計(jì)劃中的義務(wù)， (略) 裁定終止重整計(jì)劃的執(zhí) (略) 破產(chǎn)的，報(bào)名保證 (略) 投資人招募過程中的損害賠償，不再退還， (略) 財(cái)產(chǎn)，并取 (略) 投資資格；

3.重整計(jì)劃草案最終 (略) 裁定批準(zhǔn)的，該投資人所交納的報(bào)名保證金轉(zhuǎn)為執(zhí)行重整計(jì)劃所應(yīng)投入的款項(xiàng)的一部分。

4.如中選投資人在投資過程中提交虛假資料，包括但不限于提供虛假業(yè)績證明、虛假誠信證明等，將取消其中選投資人資格，已交納的保證金不予退還。

5.重整計(jì)劃草案未獲債權(quán)人會(huì)議表決通過的，或重整計(jì)劃草案 (略) 裁定批準(zhǔn)的，投資人交納的保證金自未通過之日起7個(gè)工作日內(nèi)無息退還。

（六）盡職調(diào)查

盡職調(diào)查期限為7日，自意向投資人報(bào)名成功之日起算。成功報(bào)名的意向投資人可自行或委托中 (略) 開展盡職調(diào)查工作，管理人將積極配合。意向投資人應(yīng)在開展盡職調(diào)查前與管理人簽署保密承諾函，不得將管理人提供的所有信息、數(shù)據(jù)、資料等另作他用或泄露給任何第三方，否則，管理人有權(quán)將報(bào)名保證金作為違約金不再退還，并取消其參與重整投資人的遴選資格。意向投資人應(yīng)自行承擔(dān)盡職調(diào)查所需的費(fèi)用，并對(duì)調(diào)查結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任。

（七）放棄意向投資人資格

提交報(bào)名材料并繳納報(bào)名保證金后，視為報(bào)名成功、獲取意向投資人資格。成為意向投資人后，不得隨意放棄意向投資人資格。無故擅自退出重整、不繼續(xù)協(xié)商重整投資的，將喪失意向投資人資格，所繳納保證金不予退還。

六、確定重整投資人

管理人將根據(jù)實(shí)際招募情況，邀請(qǐng)相關(guān)部門人員組成評(píng)審小組，召開評(píng)審會(huì)議，制定評(píng)審方案，對(duì)意向投資人進(jìn)行綜合評(píng)判，擇優(yōu)選擇適合本案項(xiàng)目的重整投資人。

七、特別說明

1.鑒于碳素企業(yè)的特殊性，停工停產(chǎn)將會(huì)導(dǎo)致企業(yè)設(shè)備損毀，企業(yè)資產(chǎn)大幅度貶損，同時(shí)為了保護(hù)職工權(quán)益，維護(hù)社會(huì)安定，力求做到“破產(chǎn)不停產(chǎn)”， (略) 仍臨時(shí)實(shí)際生產(chǎn)，重整投資人須同意以資產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行交接。

2.《重整計(jì)劃》 (略) 依法裁定批準(zhǔn)，且投資人依照投資協(xié)議的約定履行投資義務(wù)，管理人協(xié)助其辦理股權(quán)交割手續(xù)，所產(chǎn)生相關(guān)稅費(fèi)由投資人自行承擔(dān)。

3.投資人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成盡調(diào)，盡調(diào)完成即視為已知悉并充分 (略) 的現(xiàn)狀，包括但不限于資產(chǎn)現(xiàn)狀、權(quán)益現(xiàn)狀、證照情況、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)發(fā)展前景等所有事項(xiàng)。

4. (略) 存有無證土地和房產(chǎn)，有關(guān)于該部分土地和房產(chǎn)的各項(xiàng)事宜和費(fèi)用（包括但不限于后續(xù)辦理土地使用權(quán)證及房產(chǎn)證、是否存在土地污染、涉及土地規(guī)劃和性質(zhì)變更、是否涉及違章建筑等），由投資人自行解決。

(略) 誠摯歡迎有實(shí)力的單位及投資機(jī)構(gòu)前來接洽、參與投資。

山東 (略) 管理人

二〇二五年四月十六日