戶 名

(略) 產 (略)

開戶銀行

華融 (略) 花板橋支行

銀行賬號

8002 0309 0000 *

一、轉讓方承諾

為了盤活國有資產，確保國有資產保值增值， (略) (略) 擬將國家能源 (略) 15%股權轉讓。按本公告 (略) 產 (略) (略) 站及相關媒體上公開發布招商信息、組織實施招商。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1、本次股權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓標的權屬清晰，我方對該標的擁有完全的處置權；

2、本次股權轉讓的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相關批準；

3、我方提交的材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、我方在股權轉讓過程中，遵守法律法規的相關規定，按照有關要求履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，如我方發生違規違約行為，而給相關方和貴所造成損失的，我方承諾以我方設定交納的競買保證金同等金額承擔賠償責任。競買保證金金額不足以彌補上述損失的，利益受損方可以向我方進行追償。

二、標的企業簡況

國家能源 (略) 成立于2017年7月5日，原名神華國華 (略) ，于2021年8月31日工商變更名稱為國家能源 (略) ，負責國家 (略) 2X1000MW機組新建工程的建設和運營。

標的

企業

基本

情況

標的企業

名稱

國家能源 (略)

注冊地

（住 所）

(略) 華容縣章 (略)

法定代表人

李耀和

成立時間

2017年7月5日

注冊資本

（萬元）

*

公司類型

（經濟性質）

(略)

所屬行業

電力行業

統一社會

信用代碼

*MA4LW3HY2P

經營規模

大型

經營范圍

電力項目的投資、建設和經營管理；電力、熱力及相關產品的生產與銷售；煤炭中轉、銷售；灰、渣綜合利用 ；電力、熱力設備安裝、調試、運行、檢修及技術咨詢服務、技術培訓、信息服務；道路貨物運輸。

標的

企業

股權

結構

標的企業原

股東是否放

棄行使優先

購買權

否

序號

股東名稱

持股比例

1

中國 (略)

80%

2

(略) (略)

15%

3

(略) (略)

5%

主要財務指標（數據出自資產評估報告）

整體資產狀況表（2021年10月31日） 單位：萬元

科目名稱

帳面價值

評估價值

流動資產合計

*.32

*.32

非流動資產合計

*.10

*.16

資產總計

*.42

*.03

流動負債合計

7142.56

7142.56

負債總計

*.71

*.71

凈資產

*.71

*.32

資產評估情況（萬元）

評估機構

天信房地產 (略)

核準備案

機構

(略) 人民政府國有資產監督管理委員會

評估基準日

2021年10月31日

評估結果

股東全部權益價值為*.*元

轉讓標的對應評估值

3927.*元

審計機構

湖南中智誠聯合會計師事務所

內部審議情況

(略) 黨委專題會議紀要（2021年第4次）

重要

信息

披露

詳 (略) 產 (略) 查閱資產評估報告。

三、轉讓方簡況

轉讓方

基本

情況

轉讓方名稱

(略) (略)

法定代表人

陳岳紅

持有股權比例

15%

擬轉讓股權比例

15%

產權

轉讓

行為

批準

情況

監管機構

(略) 人民政府國有資產監督管理委員會

批準單位

名稱

(略) 人民政府國有資產監督管理委員會

決議類型

(略) 國資委關于同意股權轉讓的批復

岳國資【2022】76號

四、交易條件與競買人的要求及相關條件

交易

條件

掛牌價格

3927.*元

加價幅度

每次加價*元

價款支付方式

一次性付款

產權轉讓涉及的債權債務處置有無要求

本次股權轉讓后，相 (略) 繼續享有和承擔。

競買人

資格

條件

為保障省重點國計民生項目順利建設， (略) 國資委下發的《中央企業資產負載率分類管控工作方案》的要求，以及國家能源集團和國家能源 (略) 投資增資計劃（國家能源戰規〔2021〕55號、國家能源戰規〔2022〕26號、《關于印發國能湖南岳陽電廠2X1000MW機組新建工程初步設計批復意見的通知》），競買人需滿足以下條件：

1、意向競買人須為獨立法人企業，應能承擔民事責任；

2、意向競買人注冊資本須在*萬元（含）以上；不接受法人聯合體意向競買人；

3、意向競買人須具有良好的商業信用、良好的財務狀況和支付能力。

4、法律、法規、規章規定的其他條件。

與投資相關其他條件

1、意向競買人需在本項目公告 (略) 產 (略) 提交書面競買申請，符合資格的意向競買人在本公告期限間內將競買保證金*元匯入下述指定賬戶，以到賬時間為準。

競買保證金帳戶

賬戶名稱

(略) 產 (略)

開戶行

華融 (略) 花板橋支行

賬號

8002 0309 0000 *

2、意向競買人需出具競得股權后配合、落實國家能源 (略) 投資增資計劃的承諾函。（項目動態總投資約72億元，項目資本金占項目總投資30%。最終以國家能源 (略) 實際投增資計劃為準）；

3、競買人成為受讓方，則競買保證金扣除全部交易服務費后直接轉為交易價款的一部分。如受讓方因自身原因退出本次交易；或者在被確定為受讓方后拒絕簽署《報價成交確認單》；或者在確定為受讓方后10個工作日內未與轉讓方簽訂《股權轉讓交易合同》的；或者受讓方逾期未付清全部競買價款的，則競買保證金在扣除全部交易服務費后，余款作為向轉讓方支付的違約金不予退還。未成功競得的競買人交納的競買保證金全額無息退還。

4、競買人在競價時，應保證按起始底價3927.*元報價（其他競買人已報價或有更高報價的，則本項保證失效），否則，競買人報名交納的競買保證金在扣除全部交易服務費后，余款作為向轉讓方支付的違約不予退還。

5、受讓方在競得標的股權后，必須在10個工作日內與轉讓方簽訂《股權轉讓交易合同》。

6、受讓方在簽訂《股權轉讓交易合同》之日起10個工作日內將交易余款一次性匯入指定賬戶,未在規定時間內付清交易余款取消競得資格，競買保證金在扣除全部交易服務費后，余款作為向轉讓方支付的違約金不予退還。

7、標的產權變更過戶等相關手續由受讓方負責辦理，轉讓方須協助受讓方辦理；標的轉讓所產生的各項稅、費，按相關法律法規規定各自承擔。

8、意向競買人在報名前須認真閱讀《評估報告》，并充分了解標的企業狀況，一經報名，即視作完全了解標的和標的已存在的或可能存在的瑕疵，且愿意承擔標的瑕疵可能造成的一切責任、風險和損失。意向競買人應自行了解轉讓標的情況，一經報名，即視作已完成對標的的全部調查，并完全了解標的已存在的或可能存在的瑕疵，且愿意承擔標的瑕疵可能造成的一切責任、風險和損失。

保證金

是否交納保證金

是

交納金額

競買保證金*元

服務費

見《受讓委托合同》約定

五、掛牌信息

掛牌公告期限（信息發布期）

公告之日起至2022年11月17日17時止（該時間也是競買報名的截止時間）

掛牌期滿后，如未征集到意向競買人

信息發布終結

交易方式

現場競價

發布媒體名稱

(略) (略) 網站：http://**

六、項目聯系方式

(略) 產 (略)

地址

(略) 經濟技術開發 (略) 國資委辦公樓709室

聯系人

胡先生

聯系電話

0730-*（辦公室） 186 *（胡先生）