項目名稱

廣西融安玉柴新能源有限公司51%股權轉讓項目

項目編號

BBWCQJY23-842

掛牌起始日期

2023/11/08

掛牌截止日期

2023/12/05

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

根據實際情況確定：

如不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長掛牌（網絡競價時間同時順延），直至征集到意向受讓方；

如變更掛牌條件，則變更掛牌條件后重新掛牌。

標的
概況

標的企業基本情況

標的企業名稱

廣西融 (略)

注冊地（住所）

廣西壯族 (略) 融安縣長安鎮大橋東路244號（神龍小區3單元402號）

公司類型（經濟性質）

(略) （非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人

謝科邊

成立時間

2021/10/28

注冊資本（萬元）

7,600

統一社會信用代碼/注冊號

*MAA7APEDXK

所屬行業

太陽能發電

經營范圍

許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；建設工程施工；動物飼養；水產養殖（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：以自有資金從事投資活動；電氣設備修理；太陽能發電技術服務；光伏設備及元器件制造；工程管理服務；電動汽車充電基礎設施運營；中草藥種植；花卉種植；水果種植；園藝產品種植；堅果種植；草種植；谷物種植；蔬菜種植；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；農副產品銷售；農業專業及輔助性活動；機械設備租賃；土地使用權租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

職工人數

/

標的企業股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

廣 (略)

100%

內部決議

廣 (略) 董事會關于審議掛牌轉讓所持廣西融 (略) 51%股權的決議

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據 單位：萬元

2022年度

營業收入

利潤總額

凈利潤

-

-10.14

-10.14

資產總額

負債總額

所有者權益

39,971.35

32,381.49

7,589.86

審計機構名稱

和信會計師事務所（特殊普通合伙）廣西分所

最近一期企業財務報表數據 單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2023/09/30

1495.80

917.54

917.19

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

62089.69

53582.64

8507.05

標的企業評估基準日審計數據 單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2023/05/31

341.51

254.28

239.67

資產總額

負債總額

所有者權益

38069.84

30258.56

7811.28

基準日資產評估情況

評估機構

中聯 (略)

評估報告書號

中聯評報字【2023】第2788號

評估基準日

2023/05/31

核準（備案）號

YCJT【2023】19號

評估核準（備案）單位

廣西 (略)

標的企業評估值 單位：萬元

資產總額

負債總額

凈資產

/

/

11,031.98

轉讓標的對應評估值

5,626.31萬元

轉讓方情況

轉讓方名稱

廣 (略)

注冊地（住所）

(略) 玉州區玉柴路2號2樓

統一社會信用代碼/注冊號

*864

公司類型（經濟性質）

(略) （非自然人投資或控股的法人獨資）

持有產(股)權比例

100%

擬轉讓產(股)權比例

51%

轉讓方決策文件

廣 (略) 董事會關于審議掛牌轉讓所持廣西融 (略) 51%股權的決議

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西 (略)

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

廣西 (略) 董事會關于廣 (略) 轉讓所持廣西融 (略) 51%股權的決議

轉讓方承諾

我方向北部灣產權交易所（以下統稱“交易所”）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，由交易所公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾：

1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的所有權或處置權且實施不存在任何限制條件，并非通過流質取得所有權；

2.我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；

3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料，內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4.我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和交易所的相關規則，按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

特別
告知

是否涉及重大債權債務處置事項

是,事項包括：廣西融 (略) 銀行借款及股東借款。

原股東是否放棄優先受讓權

不涉及

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

否

是否涉及職工安置

否

(略) 國有股權間接轉讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

其他披露內容

1.風險提示。意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估，交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任。 一旦參與交易（報名）則視為已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部內容，已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并視為其依據該內容以其獨立判斷自愿全部接受股權轉讓公告之內容并承擔轉讓標的和標的企業存在的一切相關交易風險，被確定受讓資格后不得以不了解標的狀況、標的有瑕疵等為由而拒絕履行相關受讓義務，否則視為違約，交易所、轉讓方有權按照約定處置交易保證金。

2.標的企業介紹：目前主要經營管理柳州融安潭頭鄉光伏發電項目，該項目總占地面積約2300畝，總裝機容量約100兆瓦，總投資約4.1億元。本項目不涉及職工安置。標的企業具有電力業務許可證，可依法依規開展電力業務。標的企業有1宗國有土地使用權，為項目升壓站所占地，使用權面積6,982.78平方米。

3.《評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等資料在交易所備查。

4.根據評估報告特別事項顯示：本次評估報告中基準日各項資產及負債賬面值系和信會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所于2023年7月9日出具的標準無保留意見的《廣西融 (略) 企業股權轉讓專項審計報告》(和信專字(2023)第*號)審計結果。評估是在企業經過審計后的基礎上進行的。其他未盡事項請意向受讓方查閱相關備查資料。

5.受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定及時付清全部交易價款或競價服務費的，經過交易所催告仍未履行的，轉讓方有權單方解除交易、終結該項目，并另行處置標的。

6.廣西融 (略) 于2023年9月25日與中國 (略) 玉林分行簽訂《借款合同》，截止2023年10月31日廣西融 (略) 賬面長期借款余額23,350.00萬元，股東廣 (略) 借款余額2,549.90萬元，合計25,899.90萬元。原與國家開發銀行廣西壯族自治區分行的借款已結清。

交易
條件

轉讓底價（萬元）

5,988.00

交易價款支付方式

一次性付款

受讓方資格條件

1.意向受讓方應為依據中國法律設立、合法存續且具有獨立法人資格的企業法人。

2.意向受讓方應具有良好的財務狀況、商業信用和銀行信用，具有一定的經濟實力。

3.意向受讓方必須符合國家法律、法規規定的其他條件。

4.本項目不接受聯合體受讓。

標的交割

受讓方悉數付清成交價款，且轉受讓雙方支付競價服務費用后 2 個工作日內交易所出具交易憑證，轉讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續，交割無異議雙方簽署《交割單》。

與轉讓相關的其他條件

1.期間損益。自評估基準日至工商變更登記日期間，標的股權對應的標的企業的虧損或盈利均由轉讓方承擔或享有，不因過渡期損益調整成交價格。

2.人員安置。本次股權轉讓不涉及職工安置。

3.債權債務。標的企業的債權債務在股權轉讓后自然延續，新股東按所持股比承擔相應的權利和義務。

4.稅費承擔。本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定執行，雙方各自承擔。

5.成交簽約。（1）受讓方須在競價結束之日起3個工作日內按照本公告“交易指南-競價報名-報名手續”第4條規定持紙質報名材料前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》。簽署《成交確認書》前，交易所將對受讓方提交紙質報名材料進行復核，如發現受讓方不符合本項目“受讓方資格條件”的，將不予簽署《成交確認書》，并取消其最終受讓資格、沒收交易保證金。（2）受讓方應于成交確認書簽訂之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《交易合同》。（簽約地點： 廣 (略) ， (略) ）

6.交易價款。在《交易合同》簽訂生效之日起5個工作日內一次性以貨幣方式足額支付至交易所指定銀行賬戶。

7.字號及商標處理。 (略) 國資委《企業國有資產交易流轉有關事項的通知》（國資發產權規［2022］39號）第九條，產權轉讓導致國家出資企業失去標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不得繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質或特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業名義開展經營活動。

完成股權轉讓后，轉讓方仍持有標的企業49%股權。如本次股權轉讓導致轉讓方失去對標的企業的實際控制權，則交易完成后標的企業原則上不能繼續使用“玉柴”字號及商標；如因標的企業持續經營發展需要，在運營過渡期內需要繼續使用“玉柴”字號及商標的，則由各方另行協商約定，并依法依規履行相關決策審批程序。

8.交易所在足額收到全部交易價款、競價服務費及轉受讓雙方同意結轉價款的書面文件（或完成股權工商變更登記的文件）之日起5個工作日內，將已收到的交易價款結轉到轉讓方指定銀行賬戶。

9.項目成交后，受讓方須遵守以下事項：

（1）受讓方須同意每年將標的企業不低于70%的凈利潤向股東進行分紅。

（2）標的企業經營管理的電站運維服務繼續交由轉讓方關聯企業負責，費 (略) 場行情另議。

（3）股權轉讓后，標的企業的銀行融資債務自然延續，或由收購方負責置換，但須保證置換后的融資條件優于收購前，標的企業的股東按照交割后股權比例對融資債務承擔相應的擔保責任。

交易
指南

競價須知

競買人請務必遵照e交易平臺（http://**）的《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。在競價操作過程中如出現系統異常等情形的，競買人應及時聯系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

現場展示

展示地點：廣西融 (略)

展示時間：公告期內

聯系人及聯系電話：麻先生 *

交易方式

掛牌期滿，如征集到符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。

競價報名

報名時間

2023/11/08 至 2023/12/05

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站（http://**），點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名并上傳有關材料，并將意向保證金繳到交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息）。報名前應仔細閱讀《報名須知》內的《競買人條款》（包括意向受讓方承諾、網絡競價須知）、《電子競價風險及接收確認書》等文件，一經報名（點擊同意）則視為充分了解并接受文件全部內容。需上傳的材料包括：

（1）主體資格證明材料。

①法人：營業執照、法定代表人（或單位負責人）身份證明及其身份證（核對原件，留存復印件）；

②非法人組織：可證明其主體資格的相關材料；

③自然人：本人身份證（核對原件，留存復印件）；限制民事行為能力或無民事行為能力人參加受讓的，應由其法定代理人代理參加交易活動，并應提供代理人身份證以及證明意向受讓方與法定代理人身份關系的證明文件；

（2）授權委托書原件及委托代理人身份證（核對原件，留存復印件）（附件）；

（3）企業決策機構（如股東會、董事會等）關于同意受讓項目的決議（適用法人、非法人組織）。

（4）其他相關材料。

（備注：以上材料提供復印件、掃描件、拍照件的均需加蓋公章（法人、非法人組織）或簽字按手印（自然人）。）

交易所對意向受讓方上傳材料予以審核并經轉讓方最終審核確認后，交易所將審核結果通過交易系統、電話、短信等方式進行反饋；報名材料需要完善的，意向受讓方最遲應在自由競價開始前30分鐘按照交易所的要求上傳需要補充、更正的報名材料。審核通過的意向受讓方意向保證金自動轉為交易保證金。

3.意向受讓方報名成功后，交易所將以短信方式向其發送競價登錄賬號和密碼，意向受讓方按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價，按價格優先、時間優先原則確定受讓方。

4.成交后，受讓方憑報名時上傳材料的紙質原件前往交易所辦理成交簽約手續（提交材料為復印件、掃描件、拍照件的均需加蓋公章（法人、非法人組織）或簽字按手印（自然人））。

5.注意事項

（1）意向受讓方交納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶交納，未以該賬戶交納或者他人代繳視為無效保證金。

（2）E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：人民幣*仟*佰萬元整（￥17,000,000.00），需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。

2.為保護交易各方的合法權益，杜絕非真實意向受讓方，交易所在此作出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對如下內容予以認可：非因轉讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形時，視為意向受讓方違約，其交納的交易保證金不予退還，在交易所扣除意向受讓方應交納的交易費用后（如該違約情形是在交易雙方簽訂《成交確認書》或《交易合同》等成交文件后出現的，還須扣除轉讓方應交納的交易費用），轉讓方有權扣除意向受讓方已交納的剩余保證金作為補償，保證金不足以補償的，轉讓方可按實際損失繼續追訴，且有權取消意向受讓資格（包括已取得的最終受讓資格）。 交易所扣除轉受讓雙方應交納的交易費用的計算標準為：按掛牌底價為基數計算。

（1）各意向受讓方在競價過程中均不報價的；

（2）提供虛假資料致使競價無效；

（3）被確認為受讓方后未按時與交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與轉讓方簽署交易合同；

（4）被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費；

（5）與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權益；

（6）擾亂交易秩序，使交易活動無法進行；

（7）違反法律法規或交易所交易規則規定的其他情形。

3.違約方需承擔守約方為實現合法權益所支出的各項費用（包括但不限于律師費、訴訟費、保全費、執行費等費用）。

4.競價成交且不存在違約情形的，競買人的交易保證金優先扣除應付給交易所的交易服務費后，剩余保證金自動轉為項目的成交價款，金額不足的，競買人應在交易合同簽訂之日起五個工作日內補足。

5.未成交者的交易保證金將于競價結束后全額無息返還。

競價安排

競價方式

加價

增價幅度

100萬元/次

自由競價時間

具體時間以交易所短信或電話通知為準，請保持系統注冊報名的手機信號暢通，以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。

延時競價周期

180秒

服務費

受讓方為非原股東的其他意向方的，競價服務費由交易所于競價成交后從受讓方已交納的交易保證金中扣除收取；不足抵扣的，受讓方須在競價結束之日起3個工作日將差額部分足額支付至交易所指定銀行賬戶。

（注意：請按照系統自動推送的信息提示，將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶，否則視為無效金額。）

具有優先購買權的原股東進行場外行權成為最終受讓方的，按照同等條件，需要在書面答復同意以競價中的最高報價受讓股權之日起3個工作日內一次性將競價服務費足額支付至交易所指定銀行賬戶。

附件下載

意向受讓方授權委托書.doc

聯系
方式

標的咨詢

萬經理 0771-*、*

廣西壯族自治區公共資源交易中心 0771-*

報名咨詢

覃經理 0771-*

咨詢時間

工作日：北京時間上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

單位地址

(略) 青秀區楓林路18號宏桂大廈裙樓（廣西國資交易中心）

其 他

監督電話： 0771-*（交易所） 0771-*（自治區國資委） 0771-*（自治區機關事務管理局）

特別聲明

對于與（意向）競買人有重大利害關系的事項（如違約情形、違約責任等），以本公告及北部灣產權交易所有關規定為準。本公告及北部灣產權交易所官方網站披露的其他交易機構制定的交易規則，僅適用其技術性操作條款。