項目名稱

海南航天城北斗科技有限公司72%股權延期掛牌轉讓

項目編號

QY(略)(略)

如未征集到意向受讓方

終止掛牌

掛牌起

始日期

2024年12月18日

掛牌截止日期

2024年12月24日

掛牌價格

93,(略)

保證金

(略)

標的企業簡況

標的企

業情況

1、海南航 (略) 于2023年1月17日設立，注冊資本為(略)元。公司主營業務領域為技術服務，信息技術咨詢服務，軟件開發，信息系統集成服務，衛星導航服務。經評估，截至2023年12月31日，海南航 (略) 公司總資產為130,(略)，總負債(略)，凈資產130,(略)。

2、具體詳情見中致成評報字[2024]第0026號。

標的企業

基本情況

標的企業名稱

海南航 (略)

注冊地(住所)

(略) 文 (略) 177號航天城產業服務中心B410

公司類型

（經濟性質）

(略)

法定代表人

王廣智

成立時間

2023年1月17日

注冊資本

(略)元

統一社會信用代碼/注冊號

(略)MAC5U8BC7W

所屬行業

航天科技

經營范圍

一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；創業投資（ (略) 企業）；軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；數字文化創意軟件開發；海洋工程關鍵配套系統開發；智能機器人的研發；云計算裝備技術服務；5G通信技術服務；數字技術服務；計算機軟硬件及外圍設備制造；虛擬現實設備制造；信息系統集成服務；地理遙感信息服務；數字創意產品展覽展示服務；工程和技術研究和試驗發展；海洋服務；環境保護監測；自然生態系統保護管理；土地整治服務； (略) 設備制造；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造；導航終端制造；導航終端銷售； (略) 設備銷售；衛星導航服務；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售；軌道交通通信信號系統開發；人工智能行業應用系統集成服務；數字內容制作服務（不含出版發行）；自有資金投資的資產管理服務；以自有資金從事投資活動（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

標的企業股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

海南航天城 (略)

100

標的企業內部決議

1、中共海南航天城 (略) 第一屆黨委第九次會議紀要

2、海南航天城 (略) 2023年第三十九次總經理辦公會議紀要

3、中共海南航天城 (略) 委員會第一屆黨委第三十三次會議紀要

4、海南航天城 (略) 第十一次董事會會議紀要

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據 單位：元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2023年12月31日

0

-1,(略)

-1,(略)

資產總額

負債總額

所有者權益

126,(略)

(略)

126,(略)

審計機構名稱

耀華（海南）會計師事務所（普通合伙）

最近一期財務報表數據 單位：元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2024年10月31日

0

-3,(略)

-3,(略)

資產總額

負債總額

所有者權益

122,(略)

(略)

122,(略)

特別告知

是否涉及重大債 (略) 置事項

否

原股東是否放棄優先受讓權

是

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

否

是否涉及職工安置

否

(略) 國有股權間接轉讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

評估情況

評估機構

北京中致成 (略)

評估報告書號

中致成評報字[2024]第0026號

評估基準日

2023年12月31日

核準（備案）號

文航天資備〔2024〕1號

評估核準（備案）

單位

文昌國際航 (略)

標的評估值單位：元

資產總額

負債總額

所有者權益

130,(略)

(略)

130,(略)

轉讓標的對應評估值

93,(略)

轉讓方基本情況

轉讓方

情 況

轉讓方名稱

海南航天城 (略)

統一社會信用代碼/注冊號

(略)MABUXD2L4N

注冊地（住所）

(略) 文 (略) 177號航天城產業服務中心

類型（經濟性質）

(略)

持有產(股)權比例

100%

擬轉讓產(股)權比例

72%

轉讓方決策文件

文航天函〔2024〕36號

重大事

項披露

1.標的公司通 (略) 公開招標，于2023年12月18日確定北京興電 (略) 為海南航天城北斗產業及大數據國際應用示范基地項目監理單位，中標金額為1093.(略)元。截止公告發布日，標的公司已與北京興電 (略) 簽署監理服務合同；標的公司未向北京興電 (略) 支付過合同款項。

2.標的公司通過公開比選，于2024年4月11日確定廣西大漢 (略) 為海南航天城北斗產業及大數據國際應用示范基地項目初步勘察和測量單位，中標金額為15.(略)元。截止公告發布日，標的公司向廣西大漢 (略) 已發中標通知書，已簽署建設工程勘察合同；標的公司已向廣西大漢 (略) 支付合同預付款4.(略)元。

3.標的公司通 (略) 公開招標，于2024年5月24日確定海口定瑞 (略) 為海南航天城北斗產業及大數據國際應用示范基地項目造價咨詢服務單位，中標金額為663.(略)萬元。截止公告發布日，標的公司已向?？诙ㄈ?(略) 發中標通知書，已簽署造價咨詢服務合同；標的公司未向?？诙ㄈ?(略) 支付過合同款項。

4.標的公司通 (略) 公開招標，于2024年6月11日確定中國有色金屬工業西安勘 (略) 為海南航天城北斗產業及大數據國際應用示范基地項目勘察單位，中標金額為293.(略)元。截止公告發布日，標的公司向中國有色金屬工業西安勘 (略) 已發中標通知書，已簽署巖土工程詳細勘察及基坑設計合同；標的公司已向中國有色金屬工業西安勘 (略) 支付合同預付款88.(略)元。

5.標的公司通 (略) 公開招標，于2024年9月2日確定中國五洲 (略) 為海南航天城北斗產業及大數據國際應用示范基地項目初步設計單位，中標金額為876.(略)元。截止公告發布日，標的公司已向中國五洲 (略) 發中標通知書，已簽署建設工程設計合同（方案設計和初步設計）；標的公司已向中國五洲 (略) 支付合同預付款262.(略)元。

轉讓方

承諾

1、本次產權轉讓是轉讓方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，轉讓方對該產權擁有 (略) 置權；

2、轉讓方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相關批準；

3、轉讓方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、轉讓方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和資產交易的相關規則，按照有關要求履行轉讓方義務。

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

\

(略) 或主管部門

文昌國際航 (略)

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

文航天函〔2024〕36號

受讓方資格條件與交易價款

受讓方

資格條件

1、意向受讓方須為中國境內合法存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2、受讓方具有良好的支付能力和良好的信譽，資金來源真實合法；受讓方須承諾符合國家法律、行政法規規定的其他條件，參與本次轉讓不存在法律、法規規定的禁止性情形。

與轉讓相關的其他條件

1、意向受讓方須為中國境內合法存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2、報名時須繳納競買保證金人民幣(略)元，公告期內到達海南產權交易所指定賬戶。

3、成交后，受讓方應在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，若在5個工作日內不與轉讓方簽訂《產權交易合同》的，視為違約，競買保證金不予退還。如未競得，保證金3個工作日內無息退還。

4、受讓方應在本合同簽署生效之日起10個工作日內，將標的轉讓價款第一期￥5000.(略)元（人民幣大寫：(略)仟萬元，含保證金扣除交易費用后自動轉為成交價款部分）支付至海南產權交易所指定賬戶。轉讓方自收到第一期價款之日起10個工作日內與 (略) 交接手續和股權工商變更登記手續。 (略) 辦理完畢交接手續和股權工商變更登記手續之日起180日歷天內支付至轉讓方指定銀行賬戶。

5、受讓方按照《產權交易合同》約定履行相關義務后，轉讓方協助受讓方辦理股權轉讓涉及的相關手續，股權變更等過程中所發生的相關稅費按照國家規定各自承擔。

6、標的公司自評估基準日到股權變更日，貨幣資金和凈資產發生變化不影響交易價格，產生的盈虧由受讓方享有或承擔。

7、本項目掛牌公告期即為意向受讓方的盡職調查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容，已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。

8、本次轉讓為標的現狀轉讓，所涉審計報告、資產評估報告等資料所披露的內容僅為轉讓底價的作價依據，不作為交割依據，受讓方不得以備查文件的內容對轉讓標的的現狀提出任何異議，轉讓方不對資產評估報告中任何單項資產的價值作出承諾，不對轉讓標的及標的企業資產的法律或自然缺陷或瑕疵承擔責任。

9、其他未盡事宜詳見《產權交易合同》，合同未約定的雙方視交易情況實際約定的辦理。

標的交割

按《產權交易合同》約定辦理。

保證金支付方式

1、競買保證金人民幣(略)元，公告期內意向受讓方應交納至海南產權交易所指定賬戶，交納截止時間：2024年12月24日下午17:00。保證金扣除交易服務費后自動轉為部分成交價款

2、交納保證金賬戶：

戶名：海 (略)

開戶行：上海浦東 (略) ?？诜中?/p>

賬 號：(略)(略)

現場展示

1、時間：公告期內 2、地點： (略)

交易規則與報名手續、違規條款

交易方式

1、本 (略) 絡競價的方式組織交易，價高者得。若只有一個競買人參加競價，則由該競買人按不低于掛牌底價報價。

2、意向受讓資格經審核通過后，競買人憑E交易系統推送短信中的競價登錄賬號和密碼，在規定時間內自行登錄E交易報價系統進行競價并須申報有效價格，按價格優先、時間優先原則確定受讓方。

3、成交后，受讓方攜主體資格證明材料憑《產權受讓申請表》《網絡競價須知》及相關材料前往交易所辦理成交確認手續，簽署競價確認書，履行本公告規定的責任。

4、競買人在競價前請務必遵照海南產權交易所交易規則、《 (略) 競價交易規則》《 (略) 產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金交納、競價操作及款項支付方式等內容。

5、重要提醒：請競買人選擇 (略) 環境，確保終端設備運 (略) 絡正常（建議 (略) 絡、臺式電腦終端）。在競價過程中，請關閉其他與本次競價無關的， (略) 絡競價操作的應用軟件。

報名時間

自公告日起至2024年12月24日17：00止

報名手續

意向受讓方須在2024年12月24日17:00時之前自行登 (略) （http://**）E (略) 進行會員注冊、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《產權受讓申請表》、《網絡競價須知》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，并用e交易注冊賬戶將保證金交到海南產權交易所指定賬戶（以到賬為準）。

轉讓方于2024年12月24日17:00時前審核意向受讓方的報名材料。經轉讓方資格確認且保證金到賬即獲得競價權限。

報名須提交如下材料：

1、《產權受讓申請表》（見附件）；

2、《網絡競價須知》（見附件）；

3、《聯合購買協議》（聯合體報名）；

4、企業法人：統一社會信用代碼證、法定代表人身份證等主體資格證明材料（復印件）；

5、授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；

6、受讓方須承諾受讓方具有良好的支付能力和良好的信譽，資金來源真實合法，符合國家法律、行政法規規定的其他條件，參與本次轉讓不存在法律、法規規定的禁止性情形；

7、其他相關條件。

備注：以上材料均須加蓋公章。

保證金及

處置方式

1、競買成功的受讓方競買保證金將用于成交價款和交易服務費結算，競價未成功的競買人保證金，交易后3個工作日內無息退還。

2、意向受讓方如有以下情形之一，視為違約，所交納的競買保證金將作為違約金扣除（因不可抗力及轉讓方原因等情形除外）：

（1）競買人提出意向受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的；

（2）產生1家及以上符合條件的意向受讓方時不按競價 (略) 絡競價程序的；

（3）在 (略) 絡競價程序中包括競買人在內的各競買人均不出價的；

（4）競買成交后拒絕簽署有關競價確認書的；

（5）未在規定的時間內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的；

（6）未按照《產權交易合同》規定支付成交價款的；

（7）競得人提供虛假文件或隱瞞事實的。

服務費

本次交易由受讓方按照《海 (略) 產權交易服務費收費標準》 交納交易服務費。

競價安排

序號

標的名稱

競價開始時間

限時競價

開始時間

加價

幅度

延時競價周期

1

海南航 (略) 72%股權轉讓

12月25日9:30

12月25日10:00

(略)

120秒

附件下載

網絡競價須知（通用版）.doc

股權轉讓合同范本-海南航天城 (略) 國有產權交易合同.docx

產權受讓申請書(股權類).doc

咨詢電話

項目咨詢、報名咨詢：交易二部吳先生 (略)、陳先生(略)

技術支持：信息部劉先生 (略)

轉讓方：何先生0898-(略)

單位地址

1、 (略) 國興大道61號華夏銀行大廈18樓海南產權交易所、

2、 (略) 1樓受理大廳4號窗口、

3、 (略) 人民政府政務服務中心3樓6號窗口

其它