廣東寶 (略) 管理人第二次

公開招募重整投資人公告

(略) (略) 于2024年9月23日作出（2024）粵01破申431號《民事裁定書》，裁定受理廣東寶 (略) （以下簡稱：寶樂公司）的重整申請，指定廣東君信經綸君厚 (略) 管理人。

2025年1月，寶樂公司管理人曾面向社會發布重整投資人招募公告，但未招募到符合條件的重整投資人。 (略) 重整工作，管理人擬引入有實力的 (略) 進行重整，有效整合破產重整企業資源，實現資產價值最大化，依法維護債權人、債務人的合法權益，現第二次面向社會公開招募重整投資人。

一、基本情況

（一）公司概況

寶樂公司于2012年10月24日成立，統一社會信用代碼：*584，法定代表人為王立磊，注冊地址： (略) (略) 大崗鎮豪崗大道30號（廠房A、B、C），注冊資本為人民幣*元，企業類 (略) ( (略) )。

寶樂公司的經營范圍為：其他家用電力器具制造;家用電力器具專用配件制造;家用清潔衛生電器具制造;機器人系統生產;機器人的技術研究、技術開發;智能機器銷售;貨物進出口（專營專控商品除外）;技術進出口;自有房地產經營活動;房屋租賃。

（二）注冊資本繳納情況

(略) 工商內檔及驗資報告，寶樂公司現注冊資本為人民幣*元。廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)于2016年7月10日出具《驗資報告》【廣會驗字[2016]G*號】：經審驗，截至2016年7月10日止，寶樂公司已收到全體股東繳納的資產人民幣28,*，其中注冊資本(股本)人民幣28,*，資本公積人民幣*。

二、核心資產情況

（一）土地登記情況

寶樂公司名下登記一 (略) (略) 大崗鎮中船大道東側工業用地【產權證號：粵（2020） (略) 不動產權第*號；面積：33,345㎡；土地使用期限：至2040年3月26日】

（二）在建工程

據管理人調查了解，寶樂公司在上述土地上開發建設寶樂機器人總部及研發生產基地項目。該項目始建于2021年，規劃建設規模 *㎡，目前已建設建筑面積18,707㎡。該在建工程破產重整受理前由工程總承包方廣東 (略) 墊資建設，目前已停工。

三、投資方式

投資人可采取股權式投資、資產式投資等方式對本項目進行重整投資。

四、重整投資人基本條件

（一）意向重整投資人應當是依法設立并有效存續的企業法人、非法人組織，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為，未被列入失信被執行人名單。

（二）意向重整投資人為法人、非法人組織的，機構設置應當健全、內控制度有效運行，具備良好的經營管理能力。

（三）意向重整投資人應擁有足夠的資金實力進行重整投資且不負有到期未清償的大額債務，能夠在規定的時間內支付投資款，能夠出具相應的資信證明或其他履約能力證明。

（四）如法律法規、監管政策對投資者的主體資格有相關規定的，意向重整投資人應確保符合該等要求。

（五）兩個或兩個以上的意向重整投資人可聯合參與投資，并以其中一個主體身份參與報名，聯合體中全部主體的條件之和應符合前述全部招募條件，聯合體的全部成員需共同承擔投資方案中的全部義務。

五、重整投資人遴選程序

（一）報名時間及報名方式

有意向報名的投資人應在2025年4月18日18時前將報名材料紙質版一式三份現場提交或郵寄至 (略) （ (略) (略) (略) 6號周大福金融中心65樓廣東君信經綸君厚律師事務所，羅鳳佳*），同時發送報名材料電子版至管理人郵箱（*@*26.com）。管理人有權視實際報名情況，決定是否延長報名期限。

（二）報名材料

1.《重整投資人報名表》；

2.投資意向書包括意向重整投資人基本情況介紹、投資優勢、資金實力、投資意向、投資金額等；

3.意向投資人簡介：含主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織機構、資產負債情況等。如為聯合投資人，還應說明各聯合體成員的前述基本情況以及聯合體的角色分工、權利義務安排等；

4.意向投資人的營業執照復印件、法定代表人/負責人身份證明書、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、授權代表身份證復印件；

5.現行有效的企業章程復印件；

6.企業法人或非法人機構組織報名參與意向投資人招募與遴選的，應提交章程規定的股東會/董事會等有權機構決議同意參與本次重整投資招募的決議（原件）；

7.資信情況證明：包括但不限于人民銀行出具的意向投資人的征信報告，近三個會計年度的財務報告或最新一期的企業財務報表、銀行存款證明、主要資產權屬證明、投資資金來源證明等等；

8.意向重整投資人近三年不存在重大違法、違規行為，未被列入失信執行人名單的證明材料；

9.《承諾書》，內容包括承諾所提交材料均真實準確，最近三年無違法犯罪行為，無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為， (略) 列入失信被執行人名單， (略) 場監督管理部門列入企業經營異常名單，無到期未清償的數額較大的債務，且處于存續狀態，具備與重整投資匹配的資金實力、履約能力，并承諾接受和遵守本招募公告的其他要求；

10.《保密承諾函》；

11.《送達地址確認書》，為便于意向重整投資人及時收到管理人各項文書，保證重整投資招募程序順利進行，意向重整投資人應當如實提供確切的送達地址；

12.已繳納報名保證金的轉賬憑證等證明文件；

13.如為聯合體參與報名，需要提供聯合體內部相關協議或說明（由全體聯合體成員加蓋公章或簽字捺印），介紹各自角色、權利義務、分工及職責等情況說明，并明確聯合體牽頭意向投資人，由牽頭意向投資人負責提交報名材料、支付保證金、投資款等。管理人的相關通知等發送至牽頭意向投資人，即視為已通知聯合體投資人。

14.其他意向重整投資人或管理人認為需要提供的材料。

特別說明：

以上所有文件須加蓋公章或本人簽名按手印，相關證明材料為復印件的，報名時提交原件核對無誤后退回。

管理人有權根據實際需要要求報名主體對報名材料有關內容進行解釋或者說明，并有權要求補充其他相關資料。

（三）報名保證金

意向投資人應在不晚于報名期限截止時間向管理人銀行賬戶（具體銀行賬戶信息請聯系管理人取得）繳納人民幣*元（大寫：*佰萬元）作為報名保證金，轉賬時備注“寶樂公司意向重整投資人報名保證金”。重整計劃 (略) (略) 裁定批準，意向投資人被確定為重整投資人的，在簽署重整投資協議后，報名保證金將自動轉為履約保證金（不計息），具體以重整投資協議約定為準。

（四）資格審查

報名期限屆滿后，管理人對意向重整投資人的主體資格和重整投資報名材料等進行合規性審查，確定是否符合招募條件。未按報名期限報名、主體不適格、未按期足額繳納報名保證金的意向重整投資人，視為審查不合格，不具有被確定為重整投資人的資格。

（五）盡職調查

本公告并不替代意向投資人的盡職調查。意向投資人應對投資事項獨立作出判斷，提交重整投資方案 (略) 的現狀進行投資，并自行承擔投資風險。如意向投資人需要，在意向投資人分別簽署《承諾書》、《保密承諾函》，并支付報名保證金后，意向投資人可向管理人提出盡調申請，開展盡職調查，管理人將予以必要的配合并提供相關材料。意向投資人開展盡職調查應遵守保密義務，不得以競選意向重整投資人為由獲取債務人資料，將管理人提供的所有信息、數據、資料等另作他用，更不得泄露給任何第三方；如違反保密義務的，管理人有權沒收保證金，取消其參與重整投資的資格，并要求其承擔法律責任。意向投資人開展盡職調查所需費用由意向投資人自行承擔。不管意向投資人最后是否成功中選，意向投資人均需要對盡調期 (略) 的全部材料承擔保密義務。

（六）提交重整方案

意向重整投資人盡職調查后應于2025年5月6日18時前以密封形式向管理人提交重整方案并追加繳納重整保證金*元（含已繳納的報名保證金合計*元）至管理人賬戶（轉賬時備注“寶樂公司意向重整投資人追加繳納保證金”）。重整方案至少包含以下內容：

1.意向重整投資人的基本情況（主體資格、股權結構、歷史沿革、經營范圍等；如為聯合投資人，需說明牽頭方及各主體的角色分工、權利義務等，聯合投資人相互之間應當承擔連帶責任）；

2.重整投資款來源；

3.重整投資款的總額及支付方式、支付期限；

4.寶樂公司后續經營方案；

5.債權分類及債權調整方案；

6.債權受償方案（破產費用、共益債務及各種不同性質債權的償付方式、償付比例和清償周期）；

7.出資人權益調整方案；

8.是否愿意成為備選投資人；

9.其他與重整投資相關的安排。

管理人對投資人提交的重整方案進行審查，管理人認為重整方案不符合法律規定的，意向重整投資人應當在收到管理人的書面意見后五日內調整。意向重整投資人未在規定期限內調整，或者再次提交的重整方案仍不符合法律規定的，視為未提交有效的重整方案。管理人有權視實際情況，決定是否延長提交重整方案的期限。

重整方案封面均加蓋公章并由法定代表人（負責人）或授權委托人簽字；同時提供與正本內容一致的word 版本電子文檔（U盤），與重整方案一起密封放于文件袋中。逾期未提交重整方案或未追加繳納重整保證金*元的，視為退出重整投資招募程序。

（七）入圍通知

管理人經審查，對于有效報名的且已提交符合要求的重整方案并足額繳納全部保證金（合計*元）的意向重整投資人，管理人向其發出入圍通知書。

（八）重整投資人選定

1.招募確定重整投資人

在招募期間，僅有一家意向重整投資人入圍的，其投資價格不低于重整資產清算價值且重整方案經管理人審查合格的，該意向重整投資人即為重整投資人。

多家意向重整投資人入圍的，如僅有一家意向重整投資人投資價格不低于重整資產清算價值且重整方案經管理人審查合格的，該意向重整投資人即為重整投資人。如多家意向重整投資人投資價格均不低于重整資產清算價值且重整方案經管理人審查合格的，管理人將根據其報價、債權清償方案及本案重整的實際 (略) (略) 的指導和監督下進行遴選評審，確定一家重整投資人及一家備選重整投資人。

2.公開拍賣重整投資權益或重整資產

如經前述招募程序仍無法確定重整投資人或經管理人研判重整投資價格過低的， (略) (略) 同意，管理人將視情況在京東 (略) ，采取價高者得的原則，以寶樂公 (略) 場評估價為參考價， (略) 100％重整投資權益或重整資產，競得者（買受人） (略) 100%股權或重整資產。

若第一次拍賣流拍的，管理人將在上次流拍價的基礎上降價20%進行第二次拍賣，如仍流拍的，依次降價20%進行拍賣。在此過程中，若有一戶投資商向管理人出具投資承諾函承諾不低于保底價格參與投資的，管理人則確定該價格為保底投資價；若有多戶投資商向管理人出具投資意向函承諾投資保底價的，管理人則確定承諾的保底最高價格為保底投資價。若有保底投資商，則最后一次拍賣以管理人確定的保底投資價起拍，否則直至拍賣成交為止。

（九）簽訂《重整投資協議》

按照前述程序確定重整投資人后，重整投資人應按管理人的要求簽署正式的《重整投資協議》。若重整投資人未在管理人要求的期限內簽訂《重整投資協議》或拒絕簽訂《重整投資協議》的，管理人有權取消其重整投資人資格并沒收全部重整保證金，且重整投資人不得繼續參與后續重整程序。重整投資人簽訂《重整投資協議》后，以《重整投資協議》及重整方案為基礎制定《重整計劃（草案）》。管理人將根據重整方案、《重整投資協議》等制定《重整計劃（草案）》提交債權人會議表決。

（十）保證金的退還、轉化及沒收

1.如若出現以下任一情形，經意向重整投資人書面申請，該意向重整投資人所繳納的所有保證金，管理人將全額無息退還該意向重整投資人：

（1）意向重整投資人未被選定為本案重整投資人；

（2）意向重整投資人在支付報名保證金后、未在規定的期限內提交重整方案或者提交重整方案期限屆滿前，以書面或郵件形式告知管理人放棄競選資格的，或因未追加繳納保證金而退出重整投資招募程序的；

（3）《重整計劃（草案）》 (略) 債權人會議表決未獲通過，且該重整投資人明確不再繼續參與重整；

（4）《重整計劃（草案）》 (略) (略) 批準。

2.如若出現以下任一情形，該意向重整投資人所繳納的全部保證金、重整投資款等，管理人有 (略) 破產財產：

（1）意向重整投資人被選定為最終的重整投資人后，未在管理人要求的期限內簽訂《重整投資協議》或拒不簽署《重整投資協議》或放棄參與后續破產重整程序、不配合依法推進破產重整程序的；

（2）意向重整投資人在簽署《重整投資協議》后，因其自身原因退出重整的；

（3）因該重整投資人不履行《重整投資協議》、喪失履約能力等原因導致本案后續破產重整程序無法推進、導致本案重新招募意向重整投資人的；

（4）《重整計劃（草案）》 (略) (略) 批準后，該重整投資人不履行其在重整計劃當中的承諾， (略) 裁定終止重整計劃 (略) 破產的；

（5）經管理人發現，個別主體假借競選之名，擾亂本項目破產重整秩序，違反法律規定，情節嚴重的；

（6）經 (略) 同意后決定沒收保證金的其他情形。

3.《重整計劃（草案）》最 (略) (略) 裁定批準的，該重整投資人所繳納的全部重整保證金（含報名保證金）轉為執行重整計劃所應投入重整投資款項的一部分。

4.管理人退還的保證金以本金為限，不計利息。

六、管理人聯系方式

聯系人：羅鳳佳律師

聯系電話：*

聯系郵箱：*@*26.com

聯系地址： (略) (略) (略) 6號周大福金融中心65樓 廣東君信經綸君厚律師事務所

七、其他

（一）本次招募以公平、公正為原則，以公開方式面向全社會招募意向重整投資人，本招募公告之內容對全體意向重整投資人平等適用；

（二）本招募公告并非要約文件，不構成管理人對意向重整投資人的任何承諾或保證；

（三） (略) 的情況簡介僅供意向重整投資人參考，意向重整投資人應根據自行盡職調查的結果進行自主判斷、自擔風險；

（四）管理人提供的信息僅供參考，意向重整投 (略) 進行充分的盡職調查， (略) 重整中可能存在的風險，知曉意向重整投資人除重整計劃草案之外可能尚需承擔的其他責任和義務，一旦提交報名材料即視為同意并接受本次遴選的全部程序與規則，并同意承擔所有風險；

（五）意向重整投資人應自行承擔投資風險， (略) 場風險以及政策變化風險獨立作出判斷， (略) 、管理人主張任何權利或申請索賠；

（六）任何意向重整投資人向管理人遞交報名材料的，均視為其已經接受招募公告及相關招募文件的各項要求，對招募公告及相關招募文件的內容無異議，并同意按現狀進行投資；

（七）管理人有權根據本案破產重整工作進展情況酌情確定、調整招募進度，包括決定繼續、中止或終止、撤回意向重整投資人招募等工作，且不承擔違約責任；

（八）本招募公告由管理人編制，不適用《中華人民共和國招標投標法》，并由管理人負責解釋。

歡迎符合條件的各 (略) 重整投資！

特此公告。

廣東寶 (略) 管理人

日期：二〇二五年四月三日

附件：

1.重整投資人報名表

2.法定代表人/負責人身份證明書

3.授權委托書

4.承諾函

5.保密承諾函

6.送達地址確認書