項目名稱

(略) 華信工程 (略) 增資

標的編號

N0122ZZKG*

掛牌起始日期

**日

掛牌截止日期

**日

掛牌期滿，如未征集到意向投資方

信息發(fā)布自動終結。

項目

概況

增資企業(yè)

基本情況

企業(yè)名稱

(略) 華信工程 (略) （以下簡稱“增資企業(yè)”）

注冊地(住所)

(略) 銅官區(qū)銅都大道北段6000號

公司類型（經(jīng)濟性質）

(略)

法定代表人

王建國

成立時間

**日

注冊資本

（萬元）

300.00

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

*98K

所屬行業(yè)

專業(yè)技術服務業(yè)

經(jīng)營范圍

綜合*級公路工程試驗檢測及相關咨詢服務,汽車、實驗儀器租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

職工人數(shù)

31人

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

(略) 綜合 (略)

100%

增資企業(yè)承諾

我方擬實施本次增資項目，并通過安徽長 (略) （以下簡稱“安徽長江產(chǎn)權交易所”） (略) 華信工程 (略) 增資（以下簡稱“本次增資”）信息，擇優(yōu)遴選投資方，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產(chǎn)權權屬清晰；我方增資已履行了相應的程序，經(jīng)過了有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；

2、我方已認真考慮增資行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險；

3、增資公告及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、若完成本次增資，我方承諾按照簽訂的《增資委托協(xié)議》約定的標準向貴所支付增資交易服務費用；

5、我方在增資過程中，自愿遵守相關法律、法規(guī)規(guī)定和《安徽長江產(chǎn)權交易所國有企業(yè)增資規(guī)則》，恪守《銅陵市華信工程質量檢驗有限責任公司增資公告》約定，按照有關程序及要求等履行我方義務；

6、網(wǎng)絡競價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的，我方授權安徽長江產(chǎn)權交易所視情況組織繼續(xù)報價或重新報價；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經(jīng)濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業(yè)審計數(shù)據(jù) 單位：萬元

2019年度

2020年度

2021年度

資產(chǎn)總額

127.13

273.79

524.81

負債總額

110.02

84.15

105.76

所有者權益

17.11

189.64

419.05

營業(yè)收入

190.12

272.19

513.22

利潤總額

-13.60

27.43

100.38

凈利潤

-13.60

27.43

95.20

審計機構名稱

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

最近一期企業(yè)財務報表數(shù)據(jù) 單位：萬元

填報日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

**日

501.76

13.38

13.38

報表類型

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權益

月報

539.78

86.89

452.89

項目內(nèi)容

擬募集資金總額及對應持股比例

序號

募集資金總額

對應持股比例

1

不少于914.83萬元人民幣

70.00%

擬新增注冊資本

700.00萬元人民幣

擬增資底價

914.83萬元人民幣

募集資金用途

本次募集資金擬用于增資企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營，擴大業(yè)務規(guī)模，提高 (略) 場競爭及拓展能力，保持增資企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

增資后企業(yè)股權結構

增資企業(yè)本次將增加700.00萬元人民幣注冊資本，增資企業(yè)注冊資本由300.00萬元人民幣增加至1000.00萬元人民幣。故本次增資后，增資企業(yè)的股權結構如下表：

增資行為決策及批準情況

增資企業(yè)決策文件

股東決議

國資監(jiān)管機構

(略) 人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

所屬集團或主管部門

(略) 綜合 (略)

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

(略) 綜合 (略) 、總經(jīng)理辦公會會議紀要（2022年第6次）

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

1、本次增資項目的出資方式

以現(xiàn)金方式對增資企業(yè)出資。

2、增資后增資企業(yè)法人治理結構

增資企業(yè)將按照《公司法》和增資企業(yè)章程的要求確定法人治理結構（詳見《 (略) 華信工程 (略) 章程》（草案））。

3、增資價款支付安排

自《增資協(xié)議》生效之日起5個工作日內(nèi)，由投資方將全部增資價款支付至安徽長江產(chǎn)權交易所指定賬戶。

4、其他詳見《 (略) 華信工程 (略) 增資項目文件》。

是否涉及重大債權債務處置事項

否

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

其他需披露事項

1、組織簽約

安徽長江產(chǎn)權交易所根據(jù)增資企業(yè)現(xiàn)股東審議并最終確認的增資結果（即確定投資方及認購價格）向增資企業(yè)及投資方出具《增資交易結果通知書》。

投資方在收到安徽長江產(chǎn)權交易所出具的《增資交易結果通知書》后5個工作日內(nèi)，簽訂《增資協(xié)議》及《 (略) 華信工程 (略) 章程》。

增資企業(yè)現(xiàn)股東在收到安徽長江產(chǎn)權交易所出具的《增資交易結果通知書》后5個工作日內(nèi)，與投資方完成簽訂《增資協(xié)議》。

增資企業(yè)現(xiàn)股東在辦理本次增資的工商登記手續(xù)前完成簽訂《 (略) 華信工程 (略) 章程》。

2、增資結果公告

在《增資協(xié)議》生效之日的次1個工作日，安徽長江產(chǎn)權交易所通過其網(wǎng)站對外公告增資結果，公告內(nèi)容包括投資方名稱、投資金額、持股比例等，公告期為5個工作日。

3、出具增資憑證

增資企業(yè)及投資方雙方足額支付增資交易服務費用，且《增資協(xié)議》生效后，安徽長江產(chǎn)權交易所向增資企業(yè)及投資方分別出具《增資憑證》。

4、增資工商登記

自新增投資方取得安徽長江產(chǎn)權交易所出具的《增資憑證》后10個工作日內(nèi)，增資企業(yè)憑安徽長江產(chǎn)權交易所出具的《增資憑證》，辦理新增注冊資本及新增股東的工商登記手續(xù)。

5、其他詳見《 (略) 華信工程 (略) 增資項目文件》。

增資

方案

遴選方式

競價

遴選方案主要內(nèi)容

1、意向投資方資格審查

本次增資項目公告發(fā)布期滿，如征集到一個以上（含一個）已按要求辦理完畢本次增資項目報名手續(xù)的意向投資方的，則安徽長江產(chǎn)權交易所協(xié)助增資企業(yè)開展意向投資方資格審查。由增資企業(yè)組建成立本次增資項目意向投資方資格審查小組（即“資格審查小組”），資格審查小組負責對公開征集的意向投資方進行資格審查，資格審查小組主要依據(jù)意向投資方提交的報名文件審查其是否符合“意向投資方資格條件”及“增資的相關條件”。經(jīng)審查符合“意向投資方資格條件”及“增資的相關條件”的意向投資方稱為“合格意向投資方”，經(jīng)審查不符合“意向投資方資格條件”或“增資的相關條件”的意向投資方稱為“不合格意向投資方”。意向投資方資格審查結束，由資格審查小組委托安徽長江產(chǎn)權交易所向意向投資方及增資企業(yè)發(fā)放《資格審查結果通知書》。

2、根據(jù)意向投資方資格審查結果，只有一個合格意向投資方時，則采取協(xié)議增資的交易方式。

由本項目資格審查小組直接確定該意向投資方為本次增資項目的投資方，投資方應按安徽長江產(chǎn)權交易所的通知要求進行報價，報價不得低于擬增資底價，投資方的報價低于擬增資底價或投資方未按要求報價的視同投資方接受擬增資底價，并以擬增資底價作為報價。

3、根據(jù)意向投資方資格審查結果，有兩個及兩個以上合格意向投資方時,采取網(wǎng)絡競價（多次報價）的交易方式。

由合格的意向投資方在擬增資底價的基礎上，按照確定的加價幅度進行遞增式網(wǎng)絡競價，報價最高的合格意向投資方被確定為投資方，其報價作為投資方對本次增資項目的增資認購價。

4、最終投資方的確認

由增資企業(yè)現(xiàn)股東對根據(jù)安徽長江產(chǎn)權交易所相關規(guī)則和程序確定的增資的結果（即確定投資方及認購價格）進行審議并最終確認。

增資達成或終結的條件

1、新增投資方增資達成條件

增資公告期間，征集到合格意向投資方，由增資企業(yè)現(xiàn)股東對根據(jù)安徽長江產(chǎn)權交易所相關規(guī)則和程序確定的增資的結果（即確定投資人及認購價格）進行審議并最終確認，新增投資方按《增資協(xié)議》的要求付清全部增資價款的，則本次增資成功達成。

2、在發(fā)生如下之一情形時，本次增資將終止實施

（1）增資信息發(fā)布期滿，本次增資項目未征集到意向投資方的。

（2）在增資信息發(fā)布期滿前，經(jīng)增資企業(yè)申請并經(jīng)本次增資行為批準單位批準后向安徽長江產(chǎn)權交易所提請終止實施增資交易程序的。

如本次增資提前終止，增資企業(yè)及增資企業(yè)現(xiàn)股東、安徽長江產(chǎn)權交易所均不承擔相關經(jīng)濟、法律責任，意向投資方不得因此向增資企業(yè)及增資企業(yè)現(xiàn)股東、安徽長江產(chǎn)權交易所提出賠償相關損失、費用等要求。

投資

條件

意向投資方資格條件

1.意向投資方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，注冊資本不低于5000萬元人民幣。

2.截止**日，意向投資方凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣，資產(chǎn)負債率不高于40%（以意向投資方2021年度經(jīng)審計的合并資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)為準）。

3.意向投資方具有建設工程質量檢測機構資質及公路工程綜合*級、公路工程橋梁隧道工程專項、水運工程結構（地基）*級、水運工程材料*級工程試驗檢測機構等級，2021年度公路水運工程*級（專項）試驗檢測機構信用評價的信用等級為AA。

4.本次增資不接受聯(lián)合體報名。

增資的相關條件

1、意向投資方應承諾：已對增資企業(yè)進行了詳細的了解和調(diào)研，并完全知悉，對其存在的投資風險已做了充分預判，如因此產(chǎn)生任何經(jīng)濟、法律風險，均由意向投資方自行承擔，與增資企業(yè)、安徽長江產(chǎn)權交易所無關。

2、意向投資方應承諾：已咨詢相關專業(yè)機構并自行了解相關法律、法規(guī)、規(guī)章及本次增資的相關文件要求，意向投資方符合本次增資項目的“意向投資方資格條件”及“增資的相關條件”。由此產(chǎn)生的相關經(jīng)濟、法律風險由意向投資方自行承擔。

3、意向投資方應承諾：意向投資方按不低于擬增資底價914.83萬元對增資企業(yè)700萬元人民幣新增注冊資本進行報價；否則，視為意向投資方接受該擬增資底價，并以該擬增資底價作為報價。

4、意向投資方應承諾：同意增資企業(yè)本次增資募集的資金金額超出新增注冊資本的部分計入增資企業(yè)資本公積，由新老股東共同享有。

5、意向投資方應承諾：自評估基準日（**日）至本次增資完成工商登記之日期間，不論增資企業(yè)盈虧狀況如何，均不再調(diào)整增資價款；自評估基準日（**日）至增資股權工商登記日期間增資企業(yè)的損益，由增資企業(yè)原股東享有和承擔。

6、意向投資方應承諾：同意自新增投資方取得安徽長江產(chǎn)權交易所出具的《增資憑證》后10個工作日內(nèi)，增資企業(yè)憑安徽長江產(chǎn)權交易所出具的《增資憑證》，辦理新增注冊資本及新增股東的工商登記手續(xù)。

7、意向投資方應承諾：若意向投資方存在以虛假、隱瞞、欺詐而獲取投資方資格的行為，增資企業(yè)有權單方終止《增資協(xié)議》并沒收意向投資方繳納的交易保證金。

8、意向投資方應承諾：遵守其在參與本次增資項目過程中向安徽長江產(chǎn)權交易所提交的書面文件中所做的各項聲明、承諾、保證等事項，相關聲明、承諾、保證等事項對意向投資方具有實質約束力。

9、意向投資方應承諾：已經(jīng)取得全部必要之批準與授權參與本次增資。

10、意向投資方應承諾：本次增資涉及的相關稅費，根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定由各方各自承擔。

11、意向投資方應承諾：對《增資協(xié)議》（樣本）、《 (略) 華信工程 (略) 章程》（草案）內(nèi)容已全面了解且無異議并遵照執(zhí)行。

標的交付

/

投資

指南

操作規(guī)則

競買方在競價前請務必遵照e交易平臺（http://**）的《e交易平臺競價交易規(guī)則》、《e交易平臺產(chǎn)權交易操作指南》等要求，了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關內(nèi)容，違反相關規(guī)定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。

現(xiàn)場盡調(diào)

/

意向投資報名

報名時間

自**日至**日，每工作日8:00至12:00,14:30至16:30。

報名手續(xù)

1、報名時須購買報名資料（《 (略) 華信工程 (略) 增資項目文件》），每套報名資料1000元，不論成交與否，資料費概不退還。

2、報名時應提交的主要資料詳見《 (略) 華信工程 (略) 增資項目文件》。

保證金及處置方式

1、交易保證金金額：300.00萬元人民幣。

2、交易保證金繳納時間：意向投資方應于報名截止日的16:30前，將交易保證金全額支付到安徽長江產(chǎn)權交易所指定賬戶（以實際到達指定賬戶時間為準）；否則視同意向投資方自動放棄對增資企業(yè)投資，安徽長江產(chǎn)權交易所有權不予辦理報名手續(xù)。

3、交易保證金處理：

（1）意向投資方在交納保證金后，如非增資企業(yè)或安徽長江產(chǎn)權交易所的原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，安徽長江產(chǎn)權交易所有權扣除意向投資方交納的交易保證金，作為支付安徽長江產(chǎn)權交易所的違約金；并有權取消該意向投資方的增資資格：

a.增資公告期間，在增資企業(yè)設定條件未發(fā)生變化的情況下，意向投資方已提出有效增資申請后單方撤回申請的。

b.意向投資方在收到安徽長江產(chǎn)權交易所出具的《增資交易結果通知書》的后3個工作日內(nèi)，未按要求簽訂《增資協(xié)議》的。

（2）意向投資方在交納交易保證金后，如非增資企業(yè)或安徽長江產(chǎn)權交易所的原因，意向投資方按要求簽訂《增資協(xié)議》后，意向投資方未按《增資協(xié)議》要求履約并且《增資協(xié)議》中有該違約約定時，增資企業(yè)有權扣除該意向投資方交納的交易保證金（扣除雙方的增資交易服務費用），作為違約金；并有權取消該意向投資方的增資資格。

（3）意向投資方發(fā)生以上（1）或（2）項下的違約行為，導致《增資協(xié)議》無法簽訂或無法履行的，增資企業(yè)有權重新發(fā)布增資公告。重新公告時，違約的意向投資方不得報名參加增資；重新增資的增資價格低于本次增資的增資價格造成的差價、費用損失、本次增資中的增資交易服務費用，均由違約的意向投資方承擔,由增資企業(yè)追究違約的意向投資方的相關經(jīng)濟和法律責任。

（4）安徽長江產(chǎn)權交易所出具《增資交易結果通知書》后2個工作日內(nèi)，投融資雙方應向安徽長江產(chǎn)權交易所支付約定的增資交易服務費用，否則，安徽長江產(chǎn)權交易所于出具《增資交易結果通知書》后的次日起第3個工作日在投資方交易保證金中扣除雙方的增資交易服務費用。

（5）如本次增資項目提前終結且意向投資方不存在以上（1）中扣除交易保證金的情形的，其所繳納的交易保證金，由安徽長江產(chǎn)權交易所在本次增資項目提前終結后次日起3個工作日內(nèi)無息退還。

（6）未通過資格審查或未被確定為投資方的意向投資方且不存在以上（1）中扣除交易保證金的情形的，其所繳納的交易保證金在本項目意向投資方資格審查后3個工作日內(nèi)無息退還。

（7）投資方所繳納的交易保證金（如投資方未支付交易服務費用，則為扣除交易服務費用后的余額）自《增資協(xié)議》生效之日起，作為投資方支付《增資協(xié)議》約定增資價款的一部分。

服務費

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附件下載

職工安置方案

聯(lián)系

方式

標的咨詢

李經(jīng)理（0553-*）

技術支持

姚經(jīng)理（0553-*）

咨詢時間

每工作日8:00-12:00，14:30-16:30

單位地址

安徽長江產(chǎn)權交易所（ (略) 渡春路1號（ (略) 人大原辦公樓））

其他