(略) 破產重整案

意向投資人預招募公告

新 (略) 于2024年9月18日作出【（2024）湘1322破申1號《民事裁定書》】，裁定受理 (略) （ (略) ）破產清算一案，并于2024年9月19日作出【（2024）湘1322破1號《決定書》】，指定湖南人和人（永州）律 (略) 管理人， (略) 的破產清算工作。2024年10月22日新 (略) 作出【（2024）湘1322破1號之一《民事裁定書》】， (略) 轉入破產重整程序。2024年1 (略) 第一次債權人會議通過《 (略) 重整計劃草案》，2025年1月13日新 (略) 做出【（2024）湘1322破1號之一《民事裁定書》】， (略) 重整計劃， (略) 重整程序。

(略) 能夠繼續存續發揮企業價值，從而最大限度維護全體債權人及其他各方主體的合法利益，在湖南省新 (略) 的監督和指導下， (略) 公開招募意向投資人。現就招募意向投資人等相關事宜公告說明如下：

一、預招募須知

（一）本公告所披露的相關信息僅供意向投資人作參考使用，并不替代意向投資人的盡職調查，管理人不對本公告披露的相關信息承擔保證責任。意向投資人須自行決定是否聘請專業投資顧問、法律顧問進行盡職調查、出具投資意見等。

（二）意向投資人決定參與預招募前應仔細閱讀本公告，理解投資過程中可能存在的風險，一旦提交報名材料即視為同意按債務人現狀進行投資，不接受所有標的物上已知和未知的瑕疵，也視為對本次投資人預招募程序與遴選確認并同意承擔風險。

（三）本預招募公告不適用《中華人民共和國招標投標法》，管理人有權視本案的進展情況、實際需求隨時決定調整、繼續、中止或終止本次意向投資人預招募和遴選，管理人對此不承擔違約或賠償責任，公告內容的解釋權由管理人行使。

（四）意向投資人既可以單獨報名，也可以組成聯合體報名。同等條件下，本次預招募的投資人應具有黃金礦采資質或經驗的投資人。

（五）意向投資人須在報名參與本次預招募時繳納報名保證金。管理人有權在預招募及遴選過程中根據進展情況，要求進入下一輪程序的報名投資人追加繳納保證金，意向投資人繳納對應保證金后方可進入下一輪遴選程序，具體繳納時間及金額由管理人另行通知。

（六）本公告不構成要約。

二、天瑞公司的基本情況

（一）工商登記信息

1. (略) 已 (略) 場 (略) 頒發的

統一社會信用代碼為#96R號的營業執照。法定代表人：蔡勇波；企業類型： (略) ；注冊資本：#元人民幣；公司住所：新化縣梅 (略) (略) 。經營范圍： 有色金屬材料、礦產品的購銷；黃金探礦（在《礦產資源勘查許可證》規定的范圍內從事探礦活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（二）股東信息。

（三）資產信息

1.貨幣資金：#

2.無形資產：新化縣玉 (略) 大尖嶺礦段探礦權；

湖南省新化縣玉 (略) 羊古石-觀音山礦段探礦權（價值均暫未評估）。

（四）負債信息

截至目前，管理人接受的債權筆數為19筆，債權數額共計人民幣#.66元。（上述債權尚未經管理人審 (略) 裁定，僅為管理人接收到的債權申報的數額。）

三、 預招募目的及條件

（一）預招募目的

本次預招募公告作為向社會公眾公開發布招募投資人的信息，吸引意向投資人關注，從而在正式招募公告發布后能盡可能的吸引更多有實力的意向投資人報名參加招募。

（二）預招募條件

管理人秉持公平、公開、公正的基本原則預招募意向投資人，意向投資人至少須具備以下條件：

1.投資人應是依法設立并有效存續的營利法人，有良好的商業信譽，最近三年（自2025年4月1日起）無重大違法行為或涉嫌重大違法行為，且 (略) 列入失信被執行人名單，不屬于失信聯合懲戒對象， (略) 場監督管理部門列入企業經營異常名單。

2.投資人應具備足夠的資金實力，認繳注冊資本不低于人民幣二億元（含本數），最近一個會計年度的合并口徑資產規模不低于人民幣三億元（含本數）。

3.投資人以聯合體形式組成的，其中至少一家企業經營范圍具備礦產開采內容。

4.投資人應當向管理人提交對本案礦產資源的投資計劃書， (略) 改組方案、開采計劃、資金預算等。

5.意向投資人應在報名截止日前向本公告中列明的管理人賬戶足額繳納報名保證金人民幣#百萬元。

四、預招募流程

（一）報名

1.報名時間

意向投資人應當于本公告發布之日起至2025年4月30日17時前，將報名材料紙質版提交至管理人指定報名地點，同時發送報名材料掃描版至管理人指定電子郵箱：*@*q.com（文件超過15 (略) 盤鏈接等形式發送），管理人接收到紙質報名材料或電子版掃描件報名材料，均視為意向投資人成功提交報名材料。期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長報名期限。

2.意向投資人需提交紙質版報名材料一式兩份，裝訂成冊，如意向投資人為自然人的，則由意向投資人簽名并捺印；如意向投資人為企業法人或非法人組織的，則加蓋意向投資人公章和騎縫章，并由其法定代表人、負責人或授權代表簽名；如意向投資人為聯合體的，聯合體成員均需加蓋公章，由聯合體牽頭投資人加蓋騎縫章并提交。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收或要求補正。材料具體包括：

（1） 報名意向書（須法定 (略) 公章）；

（2） 關于意向投資人 (略) 列入失信被執行人名單、不屬于懲戒對象、預招募遴選期間遵守管理人安排等事項的承諾函；

（3） 意向投資人簡介（自然人的，內容應當包含身份信息、工作經歷、以往成就等信息；企業法人或非法人組織的，內容應當包含注冊資本實繳證明材料、主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織結構等信息；如為聯合體參與遴選的，需要介紹各投資人所擔當的角色分工、權利義務等）；

（4） 意向投資人的身份證復印件（須簽名捺印）/營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人或負責人的身份證明文件（自然人無需提供）、授權委托書原件及受托人身份證明文件、企業法人或非法人組織提供最近上一年度的財務報表，個人的提供個人征信報告等。

（5） 意向投資人承諾對知悉的債務人情況予以保密并簽署的保密承諾函；

（6） 意向投資人保證金繳納憑證。請意向投資人注明單位/自然人全稱及款項性質“天瑞公司投資人報名保證金”。

管理人賬戶具體信息如下：

賬戶名稱： (略) 管理人

銀行賬號:##

開戶銀行：建設銀行 (略) 支行

（二） 初步篩選

管理人將對意向投資人提交的報名材料進行形式審查，審查通過的，即為通過初步篩選；提交的報名材料存在缺失、遺漏，或未繳納報名保證金的，管理人將通知補正，意向投資人應于管理人通知之日起5日內完成補正，逾期未能補正報名材料或繳納報名保證金的，視為無效報名。管理人將在初步篩選后，向通過形式審查的意向投資人發出報名成功確認函。

（三）盡職調查

通過管理人初步篩選且收到管理人發出的報名成功確認函的意向投資人即可以自行或委托中介機構對債務人開展適當的盡職調查工作，管理人根據預招募工作進展情況向通過初步篩選的意向投資人開放盡調資料庫，并有權按報名順序安排意向投資人逐家進行現場訪談。意向投資人開展盡職調查所需的各類費用均自行承擔。

（四）意向投資人報名與重整投資人報名的程序轉換

本次預招募不進行重整投資人遴選，僅作為向社會公眾公開招募重整投資人信息，吸引意向投資人關注。待管理人正式招募重整投資人后，對所有報名重整投資人進行統一遴選。管理人將組織有關職能部門的相關專家組成評選小組，對意向投資人進行評選，評選的方式將采用評分制，評分標準將根據本公告中“招募投資人條件”的相關原則，擬定評分細則，評分小組根據評分細則對意向投資人進行評分，取得評分最高者獲得重整投資人資格，與管理人簽訂《重整投資協議》。

（五） 保 (略) 理

根據本預招募流程，原則上，對于不參與下一輪遴選程序的意向投資人，管理人將在初步篩選結果確定后退還其已繳納的保證金（不計息），具體退款事宜由管理人另行通知。對于通過初步篩選的意向投資人，已繳納的保證金將全部轉化為確定重整投資人的履約保證金（不計息）。

五、其他事項

本公告由管理人編制，解釋權歸屬于管理人。由于各種因素導致的不可預期變化，管理人有權根據需要變更預招募事項的有關內容及時間安排，參與預招募的意向投資人需根據管理人的安排配合相關預招募進程。如有變化，屆時請以管理人的通知為準。

六、 報名地點及聯系方式

（一） 報名地點： (略) (略) (略) 皇家帝王廣場湖南人和人（永州）律師事務所

（二） 聯系人、聯系電話：張律師，電話：#；黃律師，電話：#。

熱烈歡迎社會各界報名參與本項目。

特此公告。

(略) 管理人

2025年4月3日