項(xiàng)目名稱

赤峰市龍浩工程有限公司擬擇優(yōu)選擇股權(quán)投資標(biāo)的公司項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào)

N0109QT*

掛牌起始日期

2024年7月30日

掛牌截止日期

2024年8月12日

掛牌期滿，如未征集到意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方

掛牌期滿后如未征集到意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，最多延長(zhǎng)2個(gè)周期。

項(xiàng)目

概況

收購(gòu)方

基本情況

企業(yè)名稱

(略) (略)

注冊(cè)地(住所)

內(nèi)蒙古 (略) 敖漢旗新中街88號(hào)辦公樓1層101

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

(略)

法定代表人

白銀波

成立時(shí)間

2024-7-8

注冊(cè)資本

（萬(wàn)元）

4000

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)

*MADQCE3B7P

所屬行業(yè)

建筑業(yè)

經(jīng)營(yíng)范圍

許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；水利工程質(zhì)量檢測(cè)；水利工程建設(shè)監(jiān)理；文物保護(hù)工程施工；建筑勞務(wù)分包；河道疏浚施工專業(yè)作業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；水資源管理；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；水利相關(guān)咨詢服務(wù)；土石方工程施工；園林綠化工程施工；市政設(shè)施管理；城市綠化管理；水污染治理；農(nóng)業(yè)園藝服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；防洪除澇設(shè)施管理；環(huán)保咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

職工人數(shù)

/

收購(gòu)方目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

收購(gòu)方承諾

1.我方對(duì)赤峰市龍浩工程有限公司擬擇優(yōu)選擇股權(quán)投資標(biāo)的公司項(xiàng)目遞交材料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2.我方已經(jīng)按照規(guī)定履行內(nèi)部相應(yīng)決策程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)。

3.我方已充分了解并自愿遵守相關(guān)規(guī)定及內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心相關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。

4.我方非失信被執(zhí)行人及失信被執(zhí)行人的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員，如因此原因給交易相關(guān)各方造成損失，其法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由我方承擔(dān)。

5.我方保證遵守以上承諾，如我方違反上述承諾或違反有關(guān)法律法規(guī)政策及相關(guān)規(guī)定的行為，自行承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

收購(gòu)方式

現(xiàn)金收購(gòu)

本次擇優(yōu)收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目的決策情況

決策文件

(略) 西拉沐 (略) 董事會(huì)決議

特別

告知

對(duì)本次擇優(yōu)收購(gòu)股權(quán)有重大影響的相關(guān)信息

1.本次收購(gòu)方擬擇優(yōu)選擇收購(gòu)一家綜合實(shí)力較強(qiáng)的具有水利水電工程施工 (略) （以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”），收購(gòu)其100%股權(quán)，擬投資金額*元左右。

2.本次收購(gòu)以現(xiàn)金方式進(jìn)行，成交價(jià)格參照股權(quán)評(píng)估備案（或核準(zhǔn)）結(jié)果通過(guò)協(xié)商確定。

3.其他以最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

4.最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方未按照公告約定時(shí)間簽訂相關(guān)法律文本或未按照約定及時(shí)付清交易服務(wù)費(fèi)的，經(jīng)過(guò)中心催告仍未履行的，收購(gòu)方有權(quán)單方解除交易、終結(jié)該項(xiàng)目。

5.標(biāo)的公司股權(quán)被收購(gòu)后，按照《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，根據(jù)股東持股比例調(diào)整股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等治理機(jī)構(gòu)。

6.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報(bào)名請(qǐng)于公告期內(nèi)到內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán) (略) 站自行注冊(cè)賬號(hào)報(bào)名，并通過(guò)注冊(cè)預(yù)留的銀行賬戶（預(yù)留銀行賬戶名稱須與會(huì)員注冊(cè)名稱一致，且銀行卡號(hào)須為該名稱對(duì)應(yīng)卡號(hào)）匯入保證金。【不可用現(xiàn)金、信用卡、支付寶或微信等方式匯入】意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在將資金轉(zhuǎn)入錢包后，需將錢包中的資金支付到報(bào)名項(xiàng)目中。

其他需披露事項(xiàng)

無(wú)

擇優(yōu)遴選要求及方式

遴選方式

競(jìng)爭(zhēng)性談判

擇優(yōu)遴選

方案

1.如只產(chǎn)生一家合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的，由收購(gòu)方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方參照競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn)進(jìn)行談判，并結(jié)合資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及盡職調(diào)查情況決定是否確認(rèn)其最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方資格，如產(chǎn)生兩家及以上合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的，則采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式并結(jié)合資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及盡職調(diào)查情況確定最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方。

2.競(jìng)爭(zhēng)性談判包括但不限于以下幾個(gè)方面對(duì)合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行擇優(yōu)選擇：（1）綜合實(shí)力： (略) 資質(zhì)、業(yè)務(wù)前景、市場(chǎng)影響力、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、資金實(shí)力及融資能力、盈利狀況、管理團(tuán)隊(duì)及人才儲(chǔ)備等；（2）標(biāo)的公司與收購(gòu)方能否實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和協(xié)同；（3）標(biāo)的公司的資源導(dǎo)入能力，包括自身的技術(shù)水平、行業(yè)影響力等；（4）標(biāo)的公司工程承包的獨(dú)立施工能力；（5）標(biāo)的公司治理水平、規(guī)范程度、股權(quán)結(jié)構(gòu)合法性合理性等。

項(xiàng)目達(dá)成或終結(jié)的條件

收購(gòu)方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就股權(quán)收購(gòu)協(xié)議達(dá)成一致，則項(xiàng)目達(dá)成，否則項(xiàng)目終結(jié)。

收購(gòu)

條件

意向 (略) 資格條件

（一）基本資格要求：

1.標(biāo)的公司為在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有水利水電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)，注冊(cè)資本不低于*元；

2.標(biāo)的公司近必須聲明其擁有的全部資產(chǎn)均具有清晰的產(chǎn)權(quán)，債權(quán)債務(wù)明晰，并且資產(chǎn)上沒有其他權(quán)利負(fù)擔(dān)；

3.標(biāo)的公司的資產(chǎn)負(fù)債率小于70%（以報(bào)名時(shí)點(diǎn)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)確定）；

4.標(biāo)的公司具有良好的商業(yè)信譽(yù)，標(biāo)的公司及其股東、法定代表人為非失信被執(zhí)行人，標(biāo)的公司未被列入“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”。

（二）報(bào)名須提交以下資料：

1.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書》、《轉(zhuǎn)讓意向登記表》；

2.標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

3.標(biāo)的公司章程；

4.所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬證明材料；

5. (略) 章程出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有效內(nèi)部決策文件或上級(jí)主管部門批復(fù)文件（ (略) 須提交其他股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的決議； (略) (略) ，則按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；

6.標(biāo)的公司最近三個(gè)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或未經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)表；

7.相應(yīng)資格條件證明文件等。

8.參照競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn)，提供相應(yīng)的書面說(shuō)明及相關(guān)證明材料；

(注：以上提交資料加蓋股權(quán)轉(zhuǎn)讓方公章，如有多頁(yè)的，請(qǐng)同時(shí)加蓋騎縫章）

收購(gòu)條件及其他事項(xiàng)

1.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報(bào)名并交納保證金（未交納或者未全部交納保證金視為放棄受讓資格），即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向股 (略) 應(yīng)接受并配合收購(gòu)方對(duì)其作出的盡職調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)論補(bǔ)充提供與該項(xiàng)目有關(guān)的書面承諾或其他材料。

2.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按本項(xiàng)目要求在公告期內(nèi)提交報(bào)名資料，由內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán) (略) （以下簡(jiǎn)稱“交易中心”）對(duì)所提交資料進(jìn)行初步審核后將審核意見書面告知收購(gòu)方，收購(gòu)方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)書面告知交易中心其是否符合資格條件，意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在收到交易中心通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)向交易中心指定賬戶交納保證金（保證金*元整），成為合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方。

3.競(jìng)爭(zhēng)性談判流程：如須采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的，收購(gòu)方應(yīng)在產(chǎn)生兩家及以上合格意向轉(zhuǎn)讓方后5個(gè)工作日內(nèi)提交《擇優(yōu)實(shí)施方案》，各合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按照《擇優(yōu)實(shí)施方案》要求制作響應(yīng)文件，并在規(guī)定時(shí)間將響應(yīng)文件向中心密封送達(dá)，中心在《擇優(yōu)實(shí)施方案》規(guī)定的遞交響應(yīng)文件截止日次日起3個(gè)工作日內(nèi)向談判小組轉(zhuǎn)送響應(yīng)文件，談判小組收到響應(yīng)文件后5個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)中心與各合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方約定談判時(shí)間。中心按照《擇優(yōu)實(shí)施方案》，協(xié)助收購(gòu)方做好相應(yīng)工作。

4.談判或競(jìng)爭(zhēng)性談 (略) ， (略) 進(jìn)行盡職調(diào)查并委 (略) 進(jìn)行評(píng)估，完成備案或核準(zhǔn)。

5.收購(gòu)方與合格意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方就股權(quán)收購(gòu)協(xié)議協(xié)商一致后，書面通知中心。

6.交易中心收到收購(gòu)方的書面確認(rèn)通知后3個(gè)工作日內(nèi)，出具《成交確認(rèn)通知書》。交易雙方須在收到《成交確認(rèn)通知書》后10個(gè)工作日內(nèi)簽署收購(gòu)協(xié)議并提交我中心留存?zhèn)洳椋瑓f(xié)議簽署后雙方按照協(xié)議約定辦理股權(quán)交接事項(xiàng)。

7.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方未按約定交納保證金的，視為放棄本次項(xiàng)目。

8.意向股權(quán) (略) 對(duì)負(fù)債進(jìn)行清理，*續(xù)處理好所有員工的離職事宜，并承擔(dān)相關(guān)成本。

9.收購(gòu)?fù)瓿珊螅召?gòu) (略) 委派董事、監(jiān)事及總經(jīng)理等人員。

10.本次收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與。

11.收購(gòu)價(jià)款由雙方按照收購(gòu)協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算。

12.意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)書面承諾并同意：①承諾擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)為我方所有，權(quán)屬清晰，不存在質(zhì)押、凍結(jié)、代持、隱名等任何形式的瑕疵；②承諾提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息，同意收購(gòu)方有權(quán)對(duì)意向 (略) 是否符合資格條件進(jìn)行判斷核查，并保留最終解釋權(quán)；③已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目公告所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。若以不了解公告內(nèi)容等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署協(xié)議、放棄轉(zhuǎn)讓等情形，即可視為違約行為，收購(gòu)方有權(quán)扣除我方遞交的全部交易保證金，并將項(xiàng)目重新掛牌，由我方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)；④承諾我方及 (略) 具有良好的銀行資信、商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄，無(wú)嚴(yán)重涉訴案件，未被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄， (略) 實(shí)際控制人、法定代表人為非失信被執(zhí)行人，如因此原因給交易相關(guān)各方造成損失，承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；⑤承 (略) 不存在被國(guó)家機(jī)關(guān)或部門依據(jù)法律、法規(guī)和其它規(guī)定被處罰以及由于未完結(jié)的訴訟案件導(dǎo)致其無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)之情形，包括但不限于責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、整改、吊銷或暫停經(jīng)營(yíng)資格、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)清算等有可能影響收購(gòu)正常履行及后續(xù)正常經(jīng)營(yíng)的情形；⑥認(rèn)同并支持收購(gòu)方對(duì) (略) 戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展定位，同意并配合收 (略) 進(jìn)行盡職調(diào)查；⑦認(rèn) (略) 治理結(jié)構(gòu)安排，同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后按照股東持股比例安排董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等治理工作，包括但不限于董事、監(jiān)事選定及治理權(quán)限等；

交易

指南

操作規(guī)則

意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在報(bào)名前 (略) （http://**）的《 (略) 競(jìng)價(jià)交易規(guī)則》、《 (略) 產(chǎn)權(quán)交易操作指南》等要求，了解標(biāo)的情況、資格、注冊(cè)報(bào)名、保證金交納及款項(xiàng)支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，您將承擔(dān)無(wú)法參與項(xiàng)目，保證金不予退還等不利后果，請(qǐng)審慎參與項(xiàng)目。 以下由交易機(jī)構(gòu)自行填制。

現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)

公告期內(nèi)

意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方報(bào)名

報(bào)名時(shí)間

2024年7月30日—8月12日

報(bào)名手續(xù)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書 (法人).doc

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向申請(qǐng)書 (自然人).doc

授權(quán)委托書.doc

意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾函.doc

轉(zhuǎn)讓意向登記表.doc

資料清單.doc

保證金及處置方式

保證金金額：*元，按照公告要求交納。

1.保證內(nèi)容：為保護(hù)交易各方的合法權(quán)益，杜絕非真實(shí)意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，收購(gòu)方、中心在此作出特別提示，非因收購(gòu)方原因，如意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方存在以下任何一種情形時(shí)，在中心扣除應(yīng)交納的交易費(fèi)用后，收購(gòu)方有權(quán)扣除意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方已交納的保證金作為補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模召?gòu)方、中心可按實(shí)際損失繼續(xù)追索；①意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方遞交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)的；②交納保證金后未參與后續(xù)收購(gòu)程序的；③被確定為最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方后未按公告約定簽訂協(xié)議以及未按約定時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)的；④意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方提交的材料存在虛假或偽造情形的；⑤意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方違反在遞交報(bào)名資料時(shí)所簽署的承諾文件的；⑥違反相關(guān)法律法規(guī)及中心交易規(guī)定和公告中規(guī)定的其他情況。

2.處置方法：①最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方在成交后3個(gè)工作日內(nèi)扣除股權(quán)轉(zhuǎn)讓方服務(wù)費(fèi)后的剩余 (略) 無(wú)息退還。②無(wú)“保證內(nèi)容”中任何行為的其他意向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，其保證金將在出具《成交確認(rèn)通知書》后3個(gè)工作日內(nèi) (略) 無(wú)息退還。

服務(wù)費(fèi)

1.最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在成交后3個(gè)工作日內(nèi)向交易中心交納服務(wù)費(fèi)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方按照成交金額的0.65%計(jì)算支付服務(wù)費(fèi)；

2.最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的服務(wù)費(fèi)由內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心在保證金中扣除。

聯(lián)系

方式

標(biāo)的咨詢

楊經(jīng)理 *

咨詢時(shí)間

公告期內(nèi)工作時(shí)間

單位地址

(略) 賽罕 (略) 3號(hào)

其 他

無(wú)