山東海 (略) (略)

重整投資人招募公告

2024年8月27日，山東省五 (略) 作出（2024）魯1121破2號之一民事裁定書，裁定對山東海 (略) (略) （以下簡稱“債務人”）進行實質合并重整。同日，山東省五 (略) 作出（2024）魯1121破2號之一決定書，指定山東文康律師事務所擔任債務人管理人。

為推動債務人重整成功，實現債務人資產價值最大化，維護全體債權人的合法利益，管理人現依據《中華人民共和國企業破產法》及其他相關法律規定，面向社會公開招募重整投資人，現將相關招募事宜公告如下：

一、基本情況

（一）基本信息

山東海 (略) 成立于2016年，系其他十七 (略) ，實際控制人為劉現波。經營范圍主要包括家用電器制造銷售；五金制品、塑料制品零部件加工銷售；冷藏箱、疫苗箱、蓄冷生產、太陽能光伏光熱產品、蓄電池、家用電器銷售等。具體情況如下：

1.山東海 (略)

山東海 (略) 成立于2016年10月21日，注冊資本金*萬元，股東為劉現波持股比例100%。核準營業期限為2016年10月21日至2036年10月20日，登記法定代表人為劉現波，住所地 (略) 北經 (略) (略) 23號。經營范圍：家用電器制造銷售；五金制品、塑料制品零部件加工銷售；冷藏箱、疫苗箱、蓄冷產品生產銷售；銷售太陽能光伏光熱產品、計算機軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備、機械設備、電力電氣設備、建材、鋼材、礦產品、焦炭；普通貨物進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品除外。信息技術、電子產品、機械設備領域的技術開發、咨詢、服務；冷鏈設備技術研究開發及服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

2.日 (略)

日 (略) 成立于2010年10月19日，注冊資本金*元，股東分別為*明磊：持股比例90%、*磊：持股比例10%。核準營業期限為2010年10月19日至無固定期限，登記法定代表人為*明磊，住所地 (略) (略) 北經 (略) (略) 23號。經營范圍：五金制品、塑料制品加工；五金制品、金屬制品、塑料制品、太陽能光伏光熱產品、蓄電池、家用電器、建材、鋼材銷售；普通貨物進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

3.山東 (略)

山東 (略) 成立于2010年3月29日，注冊資本金*元，股東為日照 (略) ，持股比例100%。核準營業期限為2010年3月29日至無固定期限，登記法定代表人為劉貴芝，住所地 (略) 五蓮縣潮河鎮駐地。經營范圍：生產輪胎及橡膠制品、塑料制品、五金制品；銷售電子產品、建材、鋼材、焦炭、礦產品（不含國家禁止或限制經營產品）、煤炭、儀表儀器、金屬制品、橡膠制品、塑料制品、家用電器、太陽能產品、化工產品；普通貨物進出口，但國家限定經營或禁止進出口的商品除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

4. (略) (略)

(略) (略) 成立于2006年3月8日，注冊資本金*元，股東分別為劉現波：持股比例90%、*磊：持股比例10%。核準營業期限為2006年3月8日至2026年3月7日，登記法定代表人為*明磊，住所地 (略) 東 (略) 名人公館4樓438室。經營范圍：生產五金制品、金屬壓鑄件、檔案柜、家用電器的零部件、塑料制品、海綿；銷售五金制品、金屬壓鑄件、鋼材、檔案柜、家用電器、塑料制品、海綿、電線電纜、紡織品、農副產品（不含食品）、木制品、電氣產品；普通貨物及技術進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品及技術除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

5.山東海越 (略)

山東海越 (略) 成立于2010年9月19日，注冊資本金*元，股東為日照 (略) ，持股比例100%。核準營業期限為2010年9月19日至無固定期限，登記法定代表人為劉貴芝，住所地 (略) 五蓮縣潮河鎮駐地4號樓（山東 (略) 內）。經營范圍：五金制品生產；冷鏈設備技術研究開發及服務；生產銷售保溫箱、冷藏箱、疫苗箱、蓄冷產品；銷售冷鏈設備、計算機軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備、機械設備、電力電氣設備、家用電器、金屬制品、塑料制品、建材、鋼材、礦產品、焦炭；普通貨物進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品除外（以上范圍不含危險化學品及國家專項許可產品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

6.山東 (略)

山東 (略) 成立于2013年11月18日，注冊資本金*元，股東分別為劉現紅：持股比例90%、*濤持股：比例10%。核準營業期限為2013年11月18日至2023年11月18日，登記法定代表人為劉現紅，住所地 (略) (略) 南側中 (略) 001幢2單元201號。經營范圍：銷售電子產品、建材、鋼材、煤炭（無儲存、不得設置散煤銷售點）、焦炭、礦產品、木制品、石制品、初級農（水）產品（不含食品）、輪胎、普通勞保用品、塑膠制品、橡膠制品、五金制品、金屬制品、家用電器、化工產品（以上范圍不含監控化學品、危險化學品及國家專項許可產品）；批發兼零售預包裝食品兼散裝食品；普通貨物進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

7.山東 (略)

山東 (略) 成立于2013年10月28日，注冊資本金*元，股東分別為*明磊：持股比例76.9231%、*磊：持股比例15.3846%、劉現紅：持股比例7.6923%。核準營業期限為2013年10月28日至無固定期限，登記法定代表人為劉現紅， (略) 北經 (略) (略) 23號。經營范圍：生產五金制品；銷售電子產品、建材、鋼材、焦炭、礦產品、煤炭、儀表儀器、金屬制品、橡膠制品、塑料制品、家用電器、太陽能產品、化工產品、普通貨物進出口。（以上不含監控化學品和危險化學品及國家專項許可產品、需許可的須憑有效許可證生產經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

8. (略) (略)

(略) (略) 成立于2016年11月9日，注冊資本金*元，股東為山東海 (略) 持股比例100%。核準營業期限為2016年11月9日至2036年11月8日，登記法定代表人為*磊，住所地 (略) 北經 (略) (略) 23號。經營范圍：銷售電子產品、建材、鋼材、煤炭、焦炭、礦產品、木制品、可食用初級農產品、可食用初級海產品、輪胎、普通勞保用品、塑料制品、橡膠制品、五金制品、金屬制品、家用電器、化工產品（不含監控化學品、危險化學品）；普通貨物進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

9.日照金 (略)

日照金 (略) 成立于2016年11月2日，注冊資本金*元，股東為山東海 (略) 持股比例100%。核準營業期限為2016年11月2日至2036年11月1日，登記法定代表人為*磊，住所地 (略) 國際海洋城濤雒工業園。經營范圍：五金制品生產；五金制品、金屬制品、塑料制品、太陽能光伏光熱產品、蓄電池、家用電器銷售；普通貨物進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

10.海吉爾（大連） (略)

海吉爾（大連） (略) 成立于2018年10月10日，注冊資本金*元，股東分別為山東海 (略) ：持股比例99%、*磊：持股比例1%。核準營業期限為2018年10月10日至無固定期限，登記法定代表人為*磊，住所地遼寧省大連出 (略) A區海爾工業園。經營范圍：家用電器、五金制品的生產、銷售；建材、鋼材、塑料制品、化工產品（不含化學危險品）、太陽能產品、光伏產品的銷售并 (略) 經營；普通貨運；倉儲（不含化學危險品）；咨詢服務；展覽展示服務；國內一般貿易；國際貿易、轉口貿易（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

11.日 (略)

日 (略) 成立于2015年11月3日，注冊資本金*元，股東分別為劉現波：持股比例90%、*磊：持股比例10%。核準營業期限為2015年11月3日至無固定期限，登記法定代表人為劉現波，住所地 (略) 五蓮縣潮河鎮駐地1號樓。經營范圍：道路普通貨物運輸；冷鏈物流信息技術開發；普通貨物和技術進出口，但國家限定經營或禁止進出口的商品和技術除外；計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備、機械設備、保溫設備銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

12.日照 (略)

日照 (略) 成立于2016年11月25日，注冊資本金*元，股東分別為鄭桂芳：持股比例99.7506%、陳芳梅：持股比例0.2494%。核準營業期限為2016年11月25日至2036年11月24日，登記法定代表人為鄭桂芳，住所地 (略) (略) (略) 南中 (略) 001幢2單元101、201。經營范圍：電子產品、建材、鋼材、煤炭、焦炭、礦產品、木制品、石制品、初級農（水）產品、輪胎、普通勞保用品、塑料制品、橡膠制品、五金制品、金屬制品、家用電器、化工產品（以上范圍不含監控化學品、危險化學品及國家專項許可產品）銷售；普通貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

13.日照潤翔醫療 (略)

日照潤翔醫療 (略) 成立于2016年11月9日，注冊資本金*元，股東為山東 (略) 持股比例100%。核準營業期限為2016年11月9日至無固定期限，登記法定代表人為劉現紅，住所地 (略) 北經 (略) (略) 23號。經營范圍：一般項目：第一類醫療器械生產；橡膠制品制造；勞動保護用品生產；醫護人員防護用品生產（Ⅰ類醫療器械）；制冷、空調設備制造；家用電器制造；電子元器件制造；醫用口罩批發；日用口罩（非醫用）銷售；醫護人員防護用品批發；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；勞動保護用品銷售；制冷、空調設備銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；醫護人員防護用品生產（Ⅱ類醫療器械）；第三類醫療器械經營；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

14.智能云科海吉爾（日照） (略)

智能云科海吉爾（日照） (略) 成立于2019年8月6日，注冊資本金*元，股東分別為日 (略) ：持股比例51%、*明磊：持股比例39%、*磊：持股比例10%。核準營業期限為2019年8月6日至無固定期限，登記法定代表人為*明磊，住所地 (略) (略) 北經 (略) (略) 23號。經營范圍：電器設備、五金制品生產、銷售；金屬制品、塑料制品、太陽能光伏光熱設備、蓄電池、家用電器銷售；普通貨物進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

15. (略)

(略) 成立于2013年10月17日，注冊資本金*元，股東分別為日 (略) ：持股比例51%、劉現波：持股比例49%。核準營業期限為2013年10月17日至2023年10月17日，登記法定代表人為劉現波，住所地 (略) 國際海洋城濤雒鎮日照五中西側（幢號003）。經營范圍：銷售電子產品、建材、鋼材、焦炭、礦產品、煤炭、焦炭、電力設備、儀器儀表、瀝青、大豆、石制品、橡膠制品、金屬制品、塑料制品、家用電器、太陽能產品、化工產品（以上范圍不含危險化學品、監控化學品及國家專項許可經營產品）；服裝加工；普通貨物進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品除外（以上范圍需經許可經營的，憑有效許可證件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

16.日照 (略)

日照 (略) 成立于2018年7月16日，注冊資本金*萬元，股東分別為劉貴芝：持股比例90%、李宗芳：持股比例10%。核準營業期限為2018年7月16日至無固定期限，登記法定代表人為劉貴芝，住所地 (略) 五蓮縣潮河鎮駐地3號樓1001室。經營范圍：冰箱、電視機、洗衣機、空調、電暖器維修服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

17. (略)

(略) 成立于2012年11月28日，注冊資本金*元，股東為陳芳梅持股比例100%。核準營業期限為2012年11月28日至無固定期限，登記法定代表人為陳芳梅，住所地 (略) (略) 濤 (略) (略) 交叉口東北50米。經營范圍：鐵柜生產；銷售鐵柜、電子產品、建材、鋼材、煤炭、焦炭、礦產品、木制品、石制品、初級農（水）產品（不含食品）、輪胎、普通勞保用品、塑料制品、橡膠制品、五金制品、金屬制品、家用電器、化工產品（以上范圍不含監控化學品、危險化學品及國家專項許可產品）；普通貨物進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

18.瑞旭金屬制品加工（山東）有限公司

瑞旭金屬制品加工（山東）有限公司成立于2022年1月6日，注冊資本金*元，股東為劉現紅持股比例100%。核準營業期限為2022年1月6日至無固定期限，登記法定代表人為劉現紅，住所地 (略) 五蓮縣潮 (略) 23號。經營范圍：一般項目：鋼壓延加工；五金產品制造；建筑材料銷售；電器輔件銷售；建筑用金屬配件制造；金屬制品銷售；橡膠制品銷售；電力電子元器件銷售；電子專用材料制造；門窗制造加工；塑料制品銷售；模具銷售；塑料制品制造；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

（二）主要資產及負債情況

截至2024年10月10日債權申報截止日，經第一次債權人會議審查確認的債權數額為*元。

債務人的資產主要包括*.08平方米土地使用權，*.29平方米房產及機器設備一宗。

二、招募意向投資人條件

（一）意向投資人為依法設立并有效存續的企業法人、非法人組織或具備完全民事行為能力的自然人，具備較強的社會責任感和良好的信譽；

（二）財務狀況良好，擁有足夠的資金實力和履約能力，了解債務人所在行業，具備較好的經營管理能力；

（三）意向投資人近三年 (略) 列入“失信被執行人名單”或被采取限制高消費措施，無犯罪記錄，無重大違法違規記錄， (略) 場監督管理機構列入“嚴重違法失信企業名單”。

（四）兩個或兩個以上的意向投資人可組成聯合體，聯合參與投資，但需書面說明各自的角色分工，并承諾聯合體成員之間承擔連帶責任。采用聯合體的形式進行報名的，對聯合體作為一個主體進行整體評價。

（五）如法律法規、監管政策對意向投資人的主體資格有相關規定的，意向投資人應確保符合相關要求。

（六）管理人根據本項目工作開展的需要認為意向投資人應當符合的其他條件。

三、招募流程

意向投資人應按照本公告確定的時間、方式等向管理人報名，提交報名材料。

（一）報名期限

報名起止時間：本公告公布之日起至2025年2月10日止。期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長報名期限或進行新一輪的招募。

（二）報名需提交的材料

1．主體資格資料。意向投資人為法人的，提供營業執照或注冊登記證書副本復印件（蓋章）、現行有效的企業法人或非法人企業章程復印件、法定代表人或負責人身份證明書原件和身份證復印件，股東大會作出的參與本次重整投資招募的決議。意向投資人為自然人的，提供身份證復印件、個人履歷及相應證明。委托代理人代為辦理報名及重整投資事宜的，提供公函（律師作為代理人參加）、授權委托書原件和受委托人身份證或律師證復印件（聯合投資人應當共同授權委托一人或兩人作為經辦人）；

2．資信證明或其他履約能力證明；

3．投資意向書；

4．保密承諾書；

5．兩個或兩個以上的投資人聯合參與本次招募活動的，需提交相應的合作協議書，需書面說明各自的角色分工、權利義務等，且各投資人均須按以上要求提交材料；

6．用于接收各種通知、文件的有效通信電子郵箱地址；

（三）報名方式

意向投資人在報名期限內，將報名資料蓋章后的掃描電子文檔發送至管理人郵箱，并同步將上述報名資料蓋章紙質版一式三份用EMS快遞郵寄（以寄出時間為準）至 (略) 。

管理人聯系方式：

收件人：山東海 (略) 管理人

聯系地址： (略) (略) (略) 201號聯通大廈6樓

聯系電話：*

聯系郵箱：*@*incon.cn。

四、意向投資人的選定

（一）初步篩選

管理人將對意向投資人提交的報名材料進行形式審查，形式審查通過的，即為通過初步篩選；提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補正。

通過管理人初步篩選的，管理人將于報名材料初步篩選通過后以電話或郵件（以意向投資人報名材料中提供的電話和郵箱為準）的形式通知意向投資人。意向投資人應在收到管理人通知后5個工作日內繳納報名保證金人民幣*元（大寫：*佰萬元）至管理人賬戶，并與管理人簽署《保密協議》。意向投資人未按規定時間足額繳納報名保證金的，意向投資人將無法參與本案盡職調查并喪失參與招募投資人遴選資格。意向投資人在繳納保證金前應當與管理人確認賬戶信息。

（二）盡職調查

意向投資人向管理人遞交申請且經管理人同意后可對債務人進行盡職調查，盡職調查工作應當在10日內全部完成。意向投資人盡職調查的費用由其自行承擔并對盡調結果負責并承擔全部法律責任。

（三）提交投資方案

意向投資人結合盡職調查情況，按照管理人要求，圍繞投資形式、金額、投資進度安排、償債方案和經營方案制作投資方案，確保方案具有合法性、可行性、能夠得到有效執行。投資方案應裝訂成冊，投資方案中應體現意向投資人的意志和授權（例如：企業法人或非法人組織應在投資方案加蓋公章，并經法定代表人或授權代表簽字）。

（四）遴選

(略) 的監督指導下組織遴選工作。管理人將依據投資意向書、投資方案評審篩選重整投資人，入選者應根據管理人要求繳納投資意向金。

如提交方案的意向投資人均未被管理人確定為正式的重整投資人，管理人保留另行招募投資人的權利。

（六）簽訂《重整投資協議》

確定中選的重整投資人應當自收到管理人通知之日起5個工作日內與管理人簽訂《重整投資協議》，其已繳納的報名保證金轉為履約保證金。

確定的重整投資人拒絕簽訂《重整投資協議》的，管理人有權沒收重整投資人繳納的報名保證金與履約保證金，并取消其重整投資人資格。

五、報名保證金

（一）保證金金額

人民幣*元（大寫：*佰萬元）。

（二）管理人銀行賬戶信息

戶名：日 (略) 管理人

賬號：*618

開戶行： (略) (略) 支行

（三）報名保 (略) 理

1.報名保證金為參與投資、履行保密承諾的保證金，并非投資保證金。未按規定繳納報名保證金的，不能參與盡職調查并喪失參與招募投資人遴選資格。

2.意向投資人違反保密義務的，管理人有權沒收其繳納的報名保證金，取消其投資人資格。

3.意向投資人在提交投資方案前選擇退出投資的，自提交申請后的10個工作日內，管理 (略) 退還報名保證金。

4.意向投資人招募程序因故無法繼續推進的，管理人有權視實際情況停止招募，并將在停止招募程序之日起10個工作日 (略) 退還報名保證金。

5.管理人遴選確定投資人后10個工作日內， (略) 退還其他意向投資人的報名保證金。

6.對于中選的重整投資人，自收到管理人通知之日起，已繳納的報名保證金將全部轉化為投資履約保證金（不計息）。

7.如出現以下任一情形，已確定的重整投資人所繳納的投資履約保證金，管理人有權沒收并作為債務人的破產財產：

（1）意向投資人被管理人確定成為重整投資人后，拒不簽署重整協議或放棄參與重整，不配合依法推進重整程序的。

（2）重整計劃草案最終 (略) 裁定批準后，該重整投資人不履行其在重整計劃中的承諾， (略) 裁定終止重整計劃的執行并宣告債務人破產的。

8.重整計劃草案最終 (略) 裁定批準的，重整投資人所繳納的履約保證金（不計息）自動轉為投資款項。

六、招募須知

1．本招募不適用《中華人民共和國招標投標法》，管理人有權根據投資人招募情況調整招募流程。

2．管理人有權對本公告內容進行補充，補充內容將以書面形式送達所有意向投資人。

3．本公告不構成要約。

4．本公告的內容僅供參考，不構成管理人的任何承諾或保證，債務人的資產狀況以最終交付現狀為準。投資人繳納投資保證金并向管理人提交重整投資文件的，視為同意按債務人現狀進行投資，相關投資風險自行承擔。

5．應收賬款、預付款及其他應收款及股東未繳出資管理人可依法對外公開轉讓。

6.本招募公告由管理人編制，解釋權歸屬于管理人。管理人有權決定繼續、中止或終止重整投資人招募，上述各項工作具體實施過程中如需調整的，由管理人根據實際情況酌情確定、調整。

7.管理人向投資人發送各種通知、文件，均以電子郵件方式進行，相關通知或文件發送至投資人確定的電子郵箱，發送成功即視為有效送達。上述提示事項是管理人根據現有資料、情況作出，管理人對提示事項的完整性，以及其他未提示事項，不做任何承諾或保證。

歡迎社會各界報名參與本公告招募項目。

特此公告。

山東海 (略) (略) 管理人

二〇二四年一月五日