(略) (略) 預重整

招募投資人公告

(略) (略) （以下簡稱“東晶公司”）因不能清償到期債務，并且資產不足以清償全部債務，已具備重整原因。為盡早挽救企業， (略) (略) (略) 于2025年1月 (略) 啟動預重整程序，根據債務人和已知主要債權人的一致推薦確定安徽道同 (略) 預重整臨時管理人（以下簡稱“臨時管理人”）。

為充分識別、 (略) 重整及資產價值，從而維護全體債權人的合法權益，東晶公司現面向社會公開招募投資人，臨時管理人依據《中華人民共和國企業破產法》及法律、法規和司法解釋相關規定，為保證招募工作公開、公平、公正，臨時管理人現將重整投資人招募及報名事宜公告如下：

一、招募須知

（一）本次招募重整投資人擬采取公開招募方式進行，本招募公告對全體意向投資人同等適用，具有相同效力。

（二）臨時管理人不對本招募公告披露內容承擔保證責任，本公告所列數據均為階段性調查和評估數據，僅供意向投資人參考使用。

招募公告不能代替意向投資人的盡職調查，意向投資人除參考本公告內容外，需自行決定是否聘請專業投資顧問或法律顧問進行盡職調查、出具投資意見等。

意向投資人報名并決定投資的，視為接受招募公告各項要求，同意按債務人現狀進行投資，相關投資風險由意向投資人自行承擔。

（三）意向投資人 (略) 處于預重整階段，該公司的情況及存在的風險等可能隨時發生變化，意向投資人自愿承擔相關風險及責任。

預重整期間產生的評估、審計等費用由臨時管理人審查，如重整成功依法作為破產重整費用支出。

（四）預重整期間確定的重整投資人進入重整程序后即正式成為重整投資人。

（五）本招募公告不適用《中華人民共和國招標投標法》且不構成要約；本招募公告的最終解釋權歸臨時管理人所有。

二、東晶公司概況

（一）東晶公司基本情況

(略) (略) 成立于2011年04月28日，原由浙江 (略) 獨 (略) ，2016年7月19日股東變更為 (略) ，2016年11月2日股東變更為中基 (略) ，2019年7月30日股東變更為 (略) 至今。公司注冊資本(略)萬元人民幣。

注冊地位于 (略) (略) 九龍低碳 (略) 內，法定代表人張會選。經營范圍包括藍寶石單晶體、晶片、外延片、LED新材料研發、生產、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口， (略) 經營或禁止進出口的商品和技術除外。（經營范圍中涉及許可證項目憑許可證經營）。

公司于2016年停產至今；目前廠房設備均對外出租。

（二）東晶公司主要資產情況

1、土地使用權

土地2宗，分別位于 (略) (略) 九龍低碳 (略) 、 (略) (略) (略) (略) 101號（現146號），宗地面積分別為(略).91㎡、(略).91㎡，合計(略).82㎡（約145.15畝）。

2、房屋建筑物

黃山：房屋建筑物共4幢，其中有證房屋3幢(略).74㎡，在建工程1幢(略).43㎡。

成都：房屋建筑物共2幢，均有證，面積共(略).48㎡。

3、機器設備及辦公家具家電

機器設備共222項，計242臺/套，包含測試標印包裝機、離子蝕刻機&上下料一體機、供電設施等。

辦公家具家電共47項，計678臺/套，包電腦、空調、家具等

以上資產初步評估價值合計人民幣(略).(略)元。

4、資產負擔情況

(略) (略) (略) (略) 1 (略) 整體對外出租，租期截止日2030年12月31日；

(略) (略) 九龍低碳 (略) 廠區部分對外出租，租期截止日2026年12月31日

機器設 (略) 于對外出租，合同已到期暫未續簽租賃合同。

（三）東晶公司負債情況

經初步審計評估，截止2025年1月26日，東晶公司資產總額(略).(略)元，負債總額(略).(略)元。

截止目前，臨時管理人已收到9戶債權人申報債權，申報金額合計339,(略)。經管理人審核，初步確認債權金額為136,(略)；另有4戶普通債權申報金額1,(略)待定。上述債權利息暫計算至2025年1月26日。按法律規定，附利息的債權利息需計算至正式裁定受理破產重整之日，因本次系預重整，正式重整受理日期尚未確定，進入重整程序后利息金額會相應增加。

上述數據為初步審計及債權審核結果，意向投資人需充分注意并考慮不確定債務可能導致的風險。

三、投資價值

（一）地域資源優勢

東晶 (略) 分別位于 (略) (略) 九龍低碳 (略) 、 (略) (略) (略) ，擁有145.15畝工業用地，地域資源稀缺。

（二）手續齊全

東晶公司具備資規、建消、工信、市監、應急、環保等手續，具備投資的基礎條件。

（三）設施完備

東晶公司配套設施齊全，生產石英晶休無器件等設施完備。

四、意向投資人資格條件

（一）依法成立并有效存續的具有較高的社會責任感及商業信譽的法人、合伙企業、其他組織或具有完全民事行為能力的自然人。

（二）意向投資人或其控股股東、實際控制人未在信用中國失信名單中。

（三）意向投資人應擁有足夠的資金實力進行重整，無數額較大的到期未清償債務。

（四）意向投 (略) 重整相適應的經營和管理能力，且其投資項目須符合九龍低碳 (略) 產業規劃和準入標準。

（五）意向投資人同意 (略) 和臨時管理人的依法監督，遵守相關法律法規和政策規定。

（六）在預重整招募投資人期內向臨時管理人提交報名資料并繳納保證金。

（七）臨時管理人根據預重整工作情況認為需要的其他條件。

意向投資人資格由臨時管理人審查確認。

五、招募評審程序

（一）報名

意向投資人應于2025年4月30日17時前將報名材料裝訂成冊現場提交或郵寄給臨時管理人。

意向投資人報名材料一式兩份，均需加蓋意向投資人公章。材料具體包括：

1、報名意向書（包括 (略) 投資的真實意思表示）。

2、企業法人營業執照復印件或投資人身份證復印件。

3、授權委托書原件和受托人身份證復印件，委托代理人是律師的還應提交律師執業證復印件和律師事務所的指派函原件。

4、意向投資人系企業法人的，還需提供法定代表人身份證復印件、現行有效的企業章程復印件、股東會或董事會作出的同意參與本次預重整招募投資人活動的決議原件。

5、意向投資人的經營情況及資信情況說明。

6、其他臨時管理人認為需要提供的文件。

7、意向投資人需繳納報名保證金，保證金不得低于(略)元（不計息）。意向投資人應于2025年4月30日17時前將保證金匯入以下賬戶：

戶名： (略) (略) 臨時管理人

開戶行： 黃山屯溪農村 (略) 陽湖支行

賬號： (略)(略)

（二）盡職調查

意向投資人符合資格條件且繳納報名保證金的， (略) 進行盡職調查，臨時管理人將予以協調配合。意向投資人對盡職調查結果及風險承擔全部責任。

（三）意向投資人提交《重整投資方案》

意向投資人應于2025年4月30日17時前向臨時管理人提交《重整投資方案》一式五份，《重整投資方案》包括但不限于投資報價、資金安排、資金來源、重整（交易）形式、債務清償方案（包括但不限于償債資金來源、數額、期限或擔保條件等）、經營方案、后續投資方案等確保投資方案具有可行性且能夠得到有效執行。

（四）評審、遴選并確定重整投資人

如有兩家以上意向投資人報名的， (略) (略) (略) 指導和監督下，由合議庭、臨時管理人、債務人、債權人代表等組成評審委員會。評審委員會將依據各意向投資人提交的報名材料、《重整投資方案》等相關文件從價格高低、付款條件、履約能力、資信情況、行業經驗、投資方案、經營方案等方面進行綜合評審打分排名，評審得分最高者確定為企業的重整投資人，其他意向投資人根據打分排名依次作為備選重整投資人。

僅有一家符合條件的意向投資人，其提供的《重整投資方案》具有可行性的，確定其為重整投資人。

（五）簽署重整投資協議

1、意向投資人應在被確定為預重整期間的重整投資人后七個自然日內與臨時管理人、東晶公司簽訂《預重整投資協議》。

2、 (略) 裁定進入重整程序后，臨時管理人與重整投資人簽訂的《預重整投資協議》自動轉為《重整投資協議》。

3、在重整計劃草案提交債權人會議表決前，如意向投資人因重整投資人主體發生變化，即擬以新 (略) 的后續重整及出資等事項的，但原投資人須對變更后的新投資人在履行上述《預重整投資協議》/《重整投資協議》中的義務承擔連帶擔保責任，并作出書面承諾。

（六）重整方資格最終確認

進入重整程序后，《重整計劃草案》 (略) 裁定批準的，重整投 (略) 重整方。

（七）特別提醒事項

1、關于企業資產均以現狀為準，臨時管理人以資產現 (略) 置交付。意向投資人應自行勘查資產現狀，充分考慮資產風險。

2、債 (略) 分別位于 (略) (略) 九龍低碳經濟園、 (略) (略) (略) ，意向投資人需自行至相關部門詳細咨詢涉及項目重整投資建設的相關規定（如資規、科工信、環保、消防、安全等），意向投資人投資需符合當地規劃、產業政策及入園條件要求，由此產生的相關風險由意向投資人自行承擔。

3、因重整事項產生的相應稅費由意向投資人依法承擔，包括但不限于可能產生的“因重整程序減免債務所產生的企業所得稅”等。意向投資人應自行向稅務部門了解重整項目相應的稅務政策，并自行承擔由此產生的一切稅務風險。

4、意向投資人未被遴選確認為重整投資人的，臨時管理人將在正式遴選結果產生后七個工作日內無息返還其繳納的報名保證金。

5、意向投資人被確定為重整投資人的，其繳納的報名保證金自動轉為重整投資的履約保證金。若重整投資人如約履行重整投資協議，則報名保證金轉化為最后一筆投資款。

6、如重整投資人未按期與臨時管理人簽署《預重整投資協議》的，臨時管理人可報 (略) (略) (略) 批準后取消其入選資格并沒收其報名保證金，且可從備選重整投資人中重新確定重整投資人或重新招募重整投資人。

7、如重整投資人提交材料與實際情況嚴重不符的，臨時管理 (略) (略) (略) 批準后取消其入選資格，并從備選重整投資人中重新確定重整投資人或重新招募重整投資人，原重整投資人已繳納的保證金不予退還。

上述風險僅為臨時管理人根據目前了解的情況所作出的提醒，無法涵蓋可能存在的所有風險， (略) 場風險以及政策變化風險應由意向投資人獨立作出判斷，請意向投資人審慎決策，風險自負。

六、招募時間及聯系方式

招募時間：自公告之日起至2025年4月30日17時止

報名地點： (略) (略) 天盈財富廣場A座21樓（安徽道同律師事務所）

招募聯系人：余瓊，聯系電話：(略)

(略) (略) 臨時管理人

二〇二五年四月五日